1202-wf-监事会议 事规则.docVIP

济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司 监事会议事规则 北大纵横管理咨询公司 二〇〇三年十二月济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司 监事会议事规则 总则 为了明确济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）监事会的职权，规范监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，制定本规则。 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 监事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。 监事会组织规则 监事会由 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事会设监事会召集人一名，由监事会选举产生。 监事会召集人负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下： 召集和主持监事会会议； 组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施； 负责审查和签署有关监事会的文件； 代表监事会向股东会报告监事会的工作； 监督和检查监事会决议的实施情况； 监事会其他需要办理的工作。 监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司董事、监事和高级管理人员以及公司经营活动、财务状况实施监督检查。 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。 监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 监事提出辞职或者任期届满，其对公司负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司有权对负有责任的监事作出处罚；有严重失职行为的，由有关机构依法进行处罚： 对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报的； 对董事会提交股东会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发生重大问题的； 泄露公司机密的； 在履行职责过程中接受不正当利益的； 由公司股东会认定的其他严重失职行为的。 监事会议事规则 监事会会议每年至少召开两次。会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。 经监事会召集人或三分之一以上监事提议时，可召开临时监事会会议。临时监事会会议应在会议召开前五日将会议通知以书面方式送达全体监事。 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面方式进行并作出决议，由参会监事签字。自监事会收到过半数监事书面签署的监事会决议文本之日起，该监事会决议生效。 监事会会议由监事会召集人召集。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。如有必要，可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 会议由监事会召集人主持，监事会召集人因故不能到会时，应书面授权一名监事主持会议。 在发生股东会或职工选举更换监事的情况时，其后召开的第一次监事会由新任监事和余任监事出席，如有必要，可以请前任监事列席该次会议。在更换的监事包括监事会召集人的情况下，其后召开的第一次监事会由一名余任监事主持，该次会议应选举出新的监事会召集人。在全体监事同时更换的情况下，其后召开的第一次监事会由新任监事协商派一名监事主持会议，该次会议应选举出新的监事会召集人。 监事会审议事项范围包括，但不限于以下事项： 最近一次