某集团某中心2010年度工作计划.pptxVIP

****集团****中心2010年工作计划核准： 审核： 制作日期:****系统 — 常规工作管理指标 序号指标名称检核单位责任部门2009年基数2010年目标12345****系统完善计划 ****中心系统立足于维护企业文化、监控经管风险、促进目标达成之目的，逐步完善系统建设。工作职能工作职责工作定位工作范围工作形式****系统完善计划—内控内稽类别项目内容责任主管预期效果计划完成时间内部控制稽核规范1.2月开发与技术;2.3月与9月销售与 收款;3.4月与11月采购与 付款;4.5-6月生产与成本;5.7月固定资产;6.8月资讯安全;7.9月人事与薪工;8.12月3项专项.1.2月制订内部稽核 制度;2.10年完善内稽体系; (集团七大管理循环 内审＆独立经营及 能部门专项审计)3.营造内部控制环境;4.11年推内控体系.内控内稽之八大管理循环说明内控完善风险控制1、企业运行效 果和效率；目标销售收款研发技术财务融资目标2、财报可靠性 和完整性；采购支付1 2目标实现3 4资讯安全生产成本目标3、符合相关 法律法规；人资薪工固定资产目标4、资产安全。110年推行内部控制稽核计划210年发现、控制重大管理风险311年督促重大管理风险改善遵循411年内部控制遵循性全面稽查511年建议集团完善内部控制体系内控内稽之整体实施进度 体系建设达成之关键策略取得领导支持策略一专业人才补充策略二****系统完善计划—重点流程类别项目内容责任主管预期效果计划完成时间重点流程规范1.供应商服务指南;2.供应商管理规定;3.采购成本管理;4.采购计划管理;5.采购价格管理;6.供应商评估作业.1.规范采购管理流程;2.提升采购管理水平;3.建立预防控制与正 面激励的采购机制.1.1-3月膳食管理系统;2.3-5月供应评估系统;3.5-8月模具管理系统;4.8-11月工程作业系统.1.提升采购管理效率.2.非资材类采购作业 系统化控制.重点流程之采购管理规范说明目前已经完成计划全部文案及第一阶段内容讨论等工作。即将展开工作预计3月份正式发布供应商服务指南；如实施有异常，拟请批准外部资源介入。第六阶段第四阶段第五阶段第二阶段第三阶段第一阶段供应商管理规定采购成本管理采购计划管理采购价格管理供应商服务指南供应商评估作业*****集团采购管理规范体系建设达成之关键策略领导施加影响策略二策略一项目负责人稳定策略三外部顾问支援策略三****系统完善计划—监察职能类别项目内容责任主管预期效果计划完成时间专项规范1.浪费现象(成本意识)2.员工关怀(劳工使用)3.IT使用(监督与纪律)4.门禁管理(资产安全)5.奖惩使用(制度遵循)6.劳动纪律(企业文化)1、作为内部控制稽 核补充,以专项形 式有效监督和维 护**企业文化2、严肃查处违法乱 纪的人、事，维 护公司利益规范管理1.制修定价审5份2.制修定内稽2份3.制修定监察2份4.制修定审计1份1、规范审计作业2、审计有法可依决策执行行为准则企业文化监察规章制度职业道德监察职能之主要专项内容说明21决策执行两个目标两个标准四个基础五大系统……行为准则拉帮结派生活腐化任人唯亲弄虚作假……43规章制度无章可循有章不遵执行不严处理不公……职业道德行贿受贿徇私舞弊 侵吞资产 假公济私……总 结 ****中心近期将围绕***在**月**日会议上，对****提出的“合规、合德，监督保护个人安居乐业、企业永续经营！”指示，结合此次会议思路完善****体系；内培外招组织力量深化****工作；并突出监督各事业部对集团**提出的“*******”经营决策的落实情况，以期更好的服务全集团。 以上报告，敬请领导检阅。报告完毕，谢谢！