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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 3,000 万股 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 12,000 万股 1．本公司实际控制人邹剑寒、李五令承诺：自厦门蒙发利科技（集团）股份有 限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次 公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2 ．张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、 屠根林、庄文胜 11 名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙） 承诺：自厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本 本次发行前股东 人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持 所持股份的流通限 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 制、股东对所持股份 3 ．本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建 自愿锁定的承诺： 宝、魏罡、高兰洲、刘才庆同时承诺：在作为公司董事/监事/高级管理人员期间， 本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满 后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股 份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公 司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 保荐机构： 广发证券股份有限公司 主承销商： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 7 月 13 日 1－1－1 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1－1－2 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司