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AAA地产开发有限公司治理纲要 二00七年九月 治理纲要目录 第一部分 总 则 第二部分 公司概要 第三部分 公司章程 第四部分 董事会议事规则 第一节 议事规则 第二节 专业委员会 第三节 临时决策小组 第五部分 监事会议事规则 第六部分 总经理工作细则 第一节 总经理办公会议 第二节 总经理授权 第三节 报告制度 第七部分 附 则 第一部分 总 则 为保护投资者权益，提高公司管理质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》(以下简称合资法)、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本纲要。 公司保护股东的合法权益，以实现股东利益最大化为最高目标，同时也尊重和保障各利益相关者的合法权益，积极关注和参与社会公益事业，重视社会效益，积极承担社会责任。 公司公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理。 公司建立健全的绩效评价与激励机制，以提高经营者的积极性。董事和高级管理人员应诚实信用、勤勉尽责，为实现公司价值和股东价值最大化服务。 第二部分 AAA地产开发有限公司概要 第一节 公司概况 AAA地产开发有限公司（×××）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB组建公司。现有全资及控股企业11家，在京项目已达13个。公司注册资本为人民币拾亿元人民币，已开发和待开发面积近300万平方米，其中建设规模5万平方米以上的项目9个，总投资超过15亿元的超大型公建项目3个。公司已于2000年通过了由国家建设部审定的房地产开发企业一级资质，并获得北京市房地产土地开发权。 第二节 公司董事名单 AAA地产开发有限公司第一届董事会董事名单： 董事长： ××× 副董事长： ××× 董事： ××× ××× ××× ××× 公司监事名单 AAA地产开发有限公司第一届监事会监事名单： 监事会主席： ××× 监事： ××× ××× ××× ××× 第四节 公司管理架构 第五节 各专业委员会名单 AAA地产开发有限公司第一届投资委员会 主任： ××× 成员： ××× ××× ××× ××× AAA地产开发有限公司第一届预算委员会 主任： ××× 成员： ××× ××× ××× ××× AAA地产开发有限公司第一届审计委员会 主任： ××× 成员： ××× ××× ××× ××× 返回治理纲要目录  第三部分 AAA地产开发有限公司章程 目 录 第一章　总则 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、经营范围 第四章　合资各方、投资总额、注册资本、各方出资 第五章 注册资本的变更、转让与担保权设置 第六章　董事会 第七章 监事会 第八章　经营管理机构 第九章　员工和工会 第十章　税务、财务、审计和利润分配 第十一章　外汇 第十二章　保险 第十三章　保密 第十四章　合资经营期限 第十五章　公司的提前终止和解散 第十六章　公司清算 第十七章　其他规定  AAA地产开发有限公司 章 程 第一章　总则 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称“《合资法》”）、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》（以下简称“《实施条例》”）及中华人民共和国（以下简称“中国”）其他有关法律和法规，合资各方在甲、乙双方原各持股50%的内资有限公司基础上，通过股权转让及增资的方式，变更设立中外合资有限公司，并订立本章程。 成立公司 第2.1条　公司的性质 公司为一家有限责任公司。合资各方对公司的责任以各自认缴的出资额为限。 第2.2条　公司的名称和地址 公司的中文名称为：AAA地产开发有限公司 英文名称为：××× ××× ××× ×××CO., LTD. 英文缩写为：××× 公司的法定地址：北京市××× ××× ×××。 第三章　公司宗旨、经营范围 第3.1条　公司的宗旨 公司的宗旨是：遵照国际公认的企业理念，在中国法律许可之下，按国际惯例进行市场化经营和运作。通过加强经营管理，合理有效地利用土地及其他资源，以取得良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，使企业价值最大化。 第3.2条　经营范围 公司的经营范围是：房地产开发、经营；生产和销售建筑材料；房地产相关咨询；物业管理；酒店和度假村的经营、管理。 第四章　合资各方、投资总额、注册资本、各方出资 第4.1条　合资各方 合资一方为：中国BB运输(集团)总公司(以下简称“甲方”)，一家根据中国法律设立并存续的企业法人，其法定地址在北京市东长安街6号。 甲方的法定代表人：姓名：