名流置业集团股份有限公司年度报告.DOC

名流置业集团股份有限公司年度报告 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事赵汉忠先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事冯果先生代为出席会议并行使表决权。 本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录： 一、公司基本情况 - 1 - 二、会计数据和业务数据摘要 - 3 - 三、股本变动及股东情况 - 5 - 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 - 9 - 五、公司治理结构 - 14 - 六、股东大会情况简介 - 25 - 七、董事会报告 - 27 - 八、监事会报告 47 十、财务报告 58 十一、备查文件 147 一、公司基本情况 （一）公司中文名称：名流置业集团股份有限公司 英文名称：Real Estate Development Group CO.,LTD （二）公司法定代表人：刘道明 （三）公司董事会秘书：楼电子信箱：公司董事会证券事务代表：李瑞琦联系地址：云南省昆明市国防路129号恒安写字楼楼 电子信箱：（四）公司注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼楼 公司办公地址：楼国际互联网网址： 公司电子信箱：（五）公司报告备置地点：董事会办公室、深圳证券交易所 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载报告网址： （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： 股票代码：000667 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：公司于1996年10月17日在云南省工商行政管理局办理了注册登记。 2、公司最近一次变更注册登记日期、地点：公司于200年月日在云南省工商行政管理局办理了公司变更注册登记。3、公司企业法人营业执照注册号：53000000006503 4、公司税务登记号码：53010221665904X 5X 6、公司聘请的会计师事务所名称办公地址650011 7、公司聘请的律师事务所名称：北京市天勤律师事务所 办公地址：北京市区邮编：1000 二、会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业收入 888,350,810.22 1,029,686,169.00 -13.73% 1,286,954,994.62 利润总额 364,685,109.82 418,972,886.36 -12.96% 448,775,519.99 归属于上市公司股东的净利润 280,164,872.04 314,332,195.37 -10.87% 295,764,492.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,567,442.08 313,823,062.30 -31.63% 273,056,416.17 经营活动产生的现金流量净额 -397,060,257.16 -1,116,352,139.41 64.43% 192,721,959.35 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 8,512,906,024.94 6,219,117,530.84 36.88% 2,493,533,455.84 归属于上市股东的所有者权益 4,922,427,934.82 4,685,265,377.52 5.06% 1,439,733,763.81 股本 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 0.00% 765,273,112.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.21 0.24 -12.50% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.24 -12.50% 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.16 0.24 -33.33% 0.25 全面摊薄净资产收益率（%） 5.69% 6.71% -1.02个百分点 20.54% 加权平均净资产收益率（%） 5.83% 7.30% -1.47个百分点 22.84% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.36% 6.70% -2.34个百分点 18.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.47% 7.29% -2.82个百分点 21.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 -0.83 65.06% 0.25 2009年末