万科房地产集团有限公司全套综合管理制度.doc

目录 一、股东会会议制度 二、董事会会议制度 三、监事会会议制度 五、员工大会管理办法 六、评审会议管理制度 七、项目公司工作会议制度 八、 第二篇 文秘档案管理 一、公文处理办法 二、文件格式规定 三、专职秘书管理工作规定 四、文印工作管理规定 五、印信管理办法 六、文书档案管理办法 七、项目档案管理制度 八、特种档案管理办法 九、报刊资料管理规定 一、规章制度制定程序管理规定 二、合同审核管理规定 三、工商登记事务管理规定 四、商标事务管理办法 五、经济纠纷处理规定 总 则 第一条为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会会议(以 )的顺利进行，规范会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股 第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经 第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。 第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。 第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可根据本公司 第二章 开 会 第六条 股东会年会每年召开一次，于上一会计年度完结之日起的3个月内 10％以上的股东书面请求，或董事会认为必 第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 15天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股 第八条 会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 第九条 主持人宣布开会后，应首先报告出席 数，确定股东会会议是否合法有效。 第三章 提案与表决 第十条 股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件： (一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、 (二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股 (三)有明确议题和具体决议事项； (四)以书面形式在股东会举行前5天提交或送达董事会。 第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为 进行审查。 第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。 第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持 第十五条股东会决议须经代表1／2以上表决权的股东通过方为有效。但下 2／3以上表决权的股东通过方为有效： (一)公司增加 (二)修改公司章程； (三)公司章程规定须代表2／3以上表决权的股东通过的事项。 第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容： (一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； (二)召开会议的日期、地点； (三)会议主持人姓名，会议议程； (四)各发言人对每个审议事项的发言要点； (五)每一表决事项的表决结果； (六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第十七条 会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签 第十八条 对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一 第十九条 会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 第五章 附 则 第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。 第二十一条 本制度经股东会批准，自印发之日起施行。 董事会会议制度 总 则 第一条 为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以 )的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公 第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使 第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公 章程参照执行。 第二章 会议召开事项 第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1／2以上的董事出席方可举行。 第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次 1 0天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。 第七条 会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议 第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可 并作出决议，由与会董事签字。 第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他 监事和总经理可列席会议。 第十一条 董事会行使以下职权： (一)负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作；