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废旧物资管理制度 1. 目的 为规范公司废旧物资的管理，特制定本制度。 2. 范围 厂部各车间生产废料、报废生产性物料、委托加工点生产废料、报废固定资产、废旧低值易耗品等。 3. 职责 公司各部门、各车间均需按本制度执行。 4. 废旧物资的分类及分工 4.1 废旧物资的分类 4.1.1按废旧物资的产生来源和属性可分为： ● 报废固定资产：已符合报废条件的或在使用过程中已丧失了使用功能或使用价值，经检测后确认报废的固定资产。 ● 废旧低值易耗品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的工具、器皿、办公类用具等物资。（低值易耗品的定义和范围参见《低值易耗品管理制度》） ● 生产废料：车间在生产过程中产生的蔗糖编织袋、包装用纸箱、塑胶袋、纸芯等。 ● 报废库存原辅料、包材、中间产品、成品： 符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的原辅料、包材、中间产品、成品等。 ● 其他废料：以上未包含的其他废旧物资。 4.1.2按可否使用或可回收利用可分为： ● 可用废旧物资：可使用或可回收利用的废旧物资。 ● 不可用废旧物资：不可使用或不可回收利用的废旧物资。 4.2 废旧物资管理的分工 ● 报废申请：使用部门或专业归口管理部门； ● 报废确认（鉴定）：使用部门或专业归口管理部门； ● 废物回收利用：专业归口管理部门； ● 报废审批：按《支出审批权限规定》和集团公司有关规定的权限审批； ● 废品处理执行（变卖、赠送、销毁）：生活服务部； ● 废品处理（变卖、赠送、销毁）监督：质量管理部（药品类废品）、市场监察部/督导组。 4.3 废旧物资的归口管理部门 4.3.1 本制度中，IT类固定资产的专业归口管理部门为信息开发部，其他固定资产的专业归口管理部门为工程部，具体详见《固定资产管理制度》5.2资产管理分工。 4.3.2 本制度中，低值易耗品具体归口管理部门如下：（参见《低值易耗品管理制度》） 工程部负责劳保用品、设备、工具、仪器仪表（工艺）、管理用具中的办公器具及设备的管理。 质量管理部负责化验器具、仪器仪表（GMP）的管理。 生活服务部负责办公日用品（除电器用品外）、办公家具的管理。 信息开发部负责计算机外围设备、IT配件及耗材的管理。 仓储部负责库存低值易耗品及在用包装容器的管理。 保卫部负责消防、监控、安防类低值易耗品的管理。 总裁办负责公司制服的管理。 废旧固定资产的管理 5.1 报废申请： 5.1.1固定资产有下列情况之一者，可办理报废：（一）经长期使用，主要部件已严重损坏，无法修理或修理后技术性能达不到使用要求； （二）设备老化、技术性能落后，能耗高、效率低、经济效益差，维修过高的； （三）机型已被淘汰，性能低劣，又不能降级使用的； （四）严重污染环境，危害人身安全与健康，改造又不经济的； （五）长期，，除报废外无法处理的归口管理部门应建立和完善固定资产赔偿制度，对造成固定资产损坏、丢失直接责任人追究其经济责任。 不需要“以旧换新”的低值易耗品报废： ●不需要“以旧换新”的五金类废品，如果是车间机修经手的，则存放在车间指定回收点；如果是工程部机修班经手的，则直接存放于低值易耗品仓指定回收点。然后再由生活服务部定期收集处理。 ●报废的不需要“以旧换新”的非五金类废品，由使用部门（包括车间）自行处理。 6.2 需要“以旧换新”的低值易耗品报废： 6.2.1以旧换新时，使用部门在领用时将废旧低值易耗品移交低值易耗品仓，由低值易耗品仓累积到一定数量，统一移交给生活服务部处理。 6.2.2需要“以旧换新”的低值易耗品审批流程和回收利用参见《低值易耗品管理制度》 6.3 报废低值易耗品处置（变卖、赠送、销毁）的执行： 6.3.1生活服务部执行报废低值易耗品的变卖、赠送、销毁程序。根据报废低值易耗品审批意见，生活服务部对没有回收变卖利用价值的废旧低值易耗品直接销毁；对有回收变卖利用价值，则进行出售变卖或赠送。 6.3.2废旧低值易耗品多长时间出售变卖一次，其频率由生活服务部根据实际情况和经济效益原则自行决定。 6.3.3废料回收商的选定、询价、变卖方案等由生活服务部负责，督导组和财务成本组以适当的方式介入变卖过程。生活服务部对废旧物资的招标或询价结果呈相关领导进行审批后执行变卖程序。 ●当次2万元以下的审批程序：生活服务部经理→财务部成本经理 ●当次2万元或2万元以上的审批程序：生活服务部经理→财务部成本经理→人事行政中心总经理→财务中心总经理 6.3.4对于低值易耗品的变卖，生活服务部可以根据实际情况采取适当的变卖方式， 既可以采用询价方式，也可以采用年度招标的方式来选定废料回收商及洽谈价格。参与年度招标和询价的生产性废料回收商不能少于3家。 库存废旧低值易耗品管理 7.1 存放在