山东得利斯食品股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告.pdfVIP

山东得利斯食品股份有限公司 董事会关于内部控制的自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部会计控制 规范—基本规范（试行）》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委 员会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、深 圳证券交易所深证上[2009]201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作通知 要求，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称：“公司”)董事会对2009年度 内部控制情况进行全面总结和自我评价，内容如下： 一、公司内部控制体系 本公司自成立以来，按照现代公司制度进行决策和管理，紧紧围绕以“六 个一”思想精髓为核心的企业文化理念，结合 自身经营和管理的特点，设计了 一系列内部控制制度，并通过几年的实践、及时补充和不断完善，为公司决策 和管理提供了合理有效的保障。 公司经营管理的理念和风格、公司组织架构和部门职责、相关内部控制制 度、对子公司的管理与控制等构成了公司的内部控制环境；公司为了汇总、分 析、分类、记录和报告公司交易，并保持对相关资产与负债的受托责任而建立 的方法