信邦制药：关于召开2012年第一次临时股东大会的公告.pdf

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011 －041 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月23日 召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2012年1月13 日召开 2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议时间：2012年1月13日上午9：30 2、会议地点：贵州省贵阳市中华南路8号诺富特酒店二十八楼莫扎 特厅 3、会议召集人：公司董事会 4、股权登记日：2012年1月9日 5、召开方式：现场投票方式 6、出席对象： （1 ）凡2012年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然 人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可 委托授权代理人出席。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员 二、会议审议事项： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 议案内容详见2011年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届董事 会第十七次会议决议公告。 2、 《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》 议案内容详见2011 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届 董事会第十七次会议决议公告。 3、 《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》 议案内容详见2011 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届 董事会第十七次会议决议公告。 4、 《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》 议案内容详见2011 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届 董事会第十七次会议决议公告。 5、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》 议案内容详见2011 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届 监事会第十二次会议决议公告。 6、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》 议案内容详见2011 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ ）的公司第四届 监事会第十二次会议决议公告。 以上2-6 项议案采取累积投票制。 7、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》 《贵州信邦制药股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯 网（ ）。 8、《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》 《贵州信邦制药股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯 网（ ）。 9、《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》 《贵州信邦制药股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯 网（ ）。 三、会议登记方式 1、登记时间： 2012 年1月12日 9：00-17：00 2、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司 办公总部证券投资部办公室 。 3、登记方法： （1 ）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； （2 ）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡； （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； （4 ）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； （5 ）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托