章源钨业：关于内部控制制度的自我评价报告.pdfVIP

崇义章源钨业股份有限公司 关于内部控制制度的自我评价报告 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企 业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度，经本公司全体员工共 同努力，在生产经营、投资、人事、信息、质量及行政等方面已逐步建立健全了有效的内部控制制 度，对各管理层在内部控制系统的职责和地位明确化和标准化，以保证内部控制的有效性和企业经 营目标的实现。本公司关于内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评价报告如下： 一、控制环境 本公司作为拟发行上市的股份有限公司，本着规范运作、持续发展的基本思想，在组织结构、 风险理念、经营风格和人事管理等方面积极创造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面： (一) 经营理念和经营宗旨 本公司以“安全、和谐、高效、创新”为企业方针，以“利用资源、依靠科技、以人为本、诚 信至上”为经营理念，“以质量为基础，以科技为手段，以不断满足顾客的需求为己任，为创建世界 一流的钨企业努力奋斗”的经营宗旨，展开各项经