某某大型上市公司管理制度与流程汇编.doc

某某大型上市公司管理制度与流程汇编 二O一六年七月一日 前 言 为建立现代企业制度，促进集团规范化、军事化、现代化、科学化建设，实现经营管理的高效运行，根据集团公司“治理整顿，强化监督，加快发展，提高效益”的总要求，结合公司实际，特制定本制度。 本制度围绕企业经营管理中人、财、物、产、供、销六个环节，在继承集团公司历年有关规章制度的基础上，借鉴外部经验与模式，重新修订而成。 本制度分为十篇。第一篇组织机构管理，第二篇办公行政管理，第三篇财务管理制度，第四篇产供销管理，第五篇人事管理，第六篇安全管理，第七篇节能管理，第八篇环保管理，第九篇审计管理，第十篇监察管理。 以上制度，望各分公司、各单位认真遵照执行。 企业目标 创世纪伟业，造百年江泉 企业精神 干事创业、诚实守信、和谐发展、造福社会 企业使命 好事办实、实事办好、前人栽树、后人乘凉 管理信念 创造一流的公司业绩，追求高尚的人生价值 经营理念 节能生产、和谐发展、成果共享、真诚永远 管理原则 大公无私、实事求是、一视同仁、奖罚分明 管理方针 规范化、军事化、现代化、科学化 人本管理 关心好、支持好、利用好、维护好、监督好 目 录 第一篇 组织机构管理 第一章 集团机构职能 第二篇 办公行政管理 第一章 办公制度 第一节 办公原则 第二节 会议制度 第三节 文件处理 第四节 请示汇报制度 第五节 办公纪律 第六节 员工因公外出管理 第七节 考勤规定 第八节 文印管理规定 第二章 档案工作管理制度 第一节 文件材料的收集 第二节 立卷归档 第三节 档案保管 第四节 档案借阅 第五节 档案销毁 第六节 档案统计 第七节 档案保密 第三章 印章管理制度 第一节 种类 第二节 印章管理 第三节 公章使用制度 第四章 保密制度 第五章 办公设备及耗材管理规定 第六章 车辆及司机管理制度 第一节 车辆管理制度 第二节 司机管理制度 第七章 员工制服管理规定 第八章 工作牌管理规定 第九章 名片管理规定 第十章 公文管理制度 第十一章 员工食堂管理制度 第一节 组织管理 第二节 食堂工作人员管理 第三节 饭菜质量管理 第四节 卫生管理标准 第五节 物品放置 第六节 采购管理 第七节 仓库管理 第八节 帐务管理 第九节 食堂安全管理 第十节 其它要求 第十一节 处罚制度 第十二章 员工宿舍管理制度 第一节 宿舍管理制度 第二节 宿舍卫生管理标准 第十三章 卫生管理制度 第一节 卫生总则 第二节 办公室清洁卫生标准 第三节 卫生间卫生标准 第四节 厂容厂貌标准 第十四章 接待制度 第十五章 夜间值班制度 第十六章 任职离职交接制度 第三篇 财务管理制度 第一章 总则 第二章 财务管理基本体系 第三章 会计核算的一般规定 第四章 资金预算制度 第五章 货币资金管理制度 第六章 各项费用开支标准 第七章 工资管理制度 第八章 审核与批准权限管理 第九章 材料采购、收发存及债务的管理制度 第十章 产品销售、收发存及债权的管理制度 第十一章 低值易耗品管理制度 第十二章 固定资产及在建工程管理制度 第十三章 无形资产及其它资产管理制度 第十四章 财产清查盘点制度 第十五章 费用提取与摊销的标准 第十六章 上交管理 第十七章 财务报告与财务分析管理 第十八章 异常情况管理 第十九章 内部稽核制度 第二十章 税务管理 第二十一章 经济合同管理 第二十二章 票据管理 第二十三章 会计档案管理制度 第二十四章 会计电算化管理制度 第二十五章 食堂司务管理 第二十六章 工作组织与工作纪律 第二十七章 财务人员奖惩办法 第四篇 产供销管理 第一部分 生产管理制度 第一章 生产计划 第二章 现场管理 第三章　质量管理 第四章　成本管理 第五章　设备管理 第六章　例会管理 第七章　定额管理 第八章　生产事故报告管理 第九章　生产统计管理 第十章　技术创新管理 第十一章 生产管理处罚条例 第十二章 生产管理考核细则 第二部分 供应管理制度 第一章　库存管理 第二章　质量管理 第三章　合同管理 第四章　价格管理 第五章　执行管理 第六章　供应管理处罚条例 第七章　供应管理考核细则 第三部分 销售管理制度 第一章　销售政策管理 第二章　计划与总结管理 第三章　价格管理 第四章　库存管理 第五章　合同管理 第六章　货款管理 第七章　退换货与索赔管理 第八章　废品废料管理 第九章　招标管理 第十章　销售人员管理 第十一章　售后服务管理 第十二章　异常汇报管理 第十三章　资料管理