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有限公司章程新两人(盛世永泰).doc 15页

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大庆盛世永泰经贸有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由王玲玲、赵鹏举出资设立大庆盛世永泰经贸有限公司(以下简称公司),特制定公司章程如下: 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称:大庆盛世永泰经贸有限公司 第四条 公司住所:大庆市萨尔图区北辰绿色家园M10-3-101 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围:服装、机械设备及电子产品、石油钻采设备及配件、汽车配件、化工产品(不含危险化学品、易燃易爆及剧毒品)、通讯终端设备、文具用品、厨房及卫生间用具、建材、体育用品、日用品、工艺品销售。 第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)、 出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本:壹佰壹拾万元人民币 第七条 股东的姓名(名称)、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下: 股东姓名 或名称 认缴情况 截至变更实际缴付 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 王玲玲 55万元 2010.9.15 货币 55万元 2010.09.15 货币 赵鹏举 55万元 2010.09.15 货币 55万元 2010.09.15 货币 合计 110万元 110万元 其中货币出资110万元 股东会的组成、职权、议事规则 第八条 股东会的组成及职权。股东会由全体股东组成,是公司 的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; 第九条 股东会会议的种类。股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每一年度定时召开。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 第十条 股东会会议的出席。股东为自然人的,自然人应当出席股东会会议;不能出席股东会会议的,可以委托他人。股东为法人的,由该股东的董事长出席;董事长不能出席的,可以委托他人出席会议。 第十一条 股东会会议的通知。召开股东会会议,召集人应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 股东会会议的通知包括以下内容: 1.会议的日期、地点; 2.提交会议审议的事项。 召集人应将需要讨论和决定的事项的材料,于开会前十五日以书面形式发给股东。同时要督促公司执行董事、经理、监事汇报与各自相关议题的有关情况,接受股东的质询。 第十二条 股东会会议的召集和主持。股东会的首次会议由股东推选一名股东召集和主持。 除首次会议外,股东会会议由执行董事主持;执行董事不能履行职务或者不履行职务的,由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会议的表决方式。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议, 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 对其它事项作出决议,须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第六章 执行董事的产生办法、职权 第十四条 执行董事的产生办法。公司规模较小,不设董事会,只设一名执行董事,由股东会选举产生,任期三年,任期届满,可连选连任。 第十五条 执行董事行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会议报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)审定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案 (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度; 第七章 经理的产生办法及职权 第十六条 公司设经理,由执行董事兼任。 第十七条 经理对执行董事负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决议; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司

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