航天信息：内部控制制度.docVIP

　　航天信息：内部控制制度 民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司章程指引》、　　《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上　　市公司内部控制指引》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规,　　制定本制度。　　第二条 人力资源管理的内部控制目标如下:　　(一)规范公司人力资源管理各项工作,增强公司凝聚力。　　(二)吸引优秀人才加入公司,为公司各项业务的运营提供人力　　资源支持。　　(三)激励、培养、选拔公司员工,提高公司整体运营效率。　　第二章 人力资源管理环节及职务分离　　第三条 本制度规范的人力资源管理工作包括以下内容:　　(一)员工招聘。　　(二)人事变动。　　(三)劳动合同管理。　　(四)考勤休假。　　(五)绩效管理。215　　(六)薪酬管理。　　(七)员工培训。　　第四条 人力资源管理过程中需要的职务分离包括:　　(一)核定工资金额人员不能同时审批工资金额。　　(二)核定工资金额人员不能同时制作工资发放表。　　(三)制作工资发放表人员不能同时审核工资发放表。　　(四)制作工资发放表和发放工资人员不能同时记录工资。　　第三章 人力资源管理内部控制内容　　第五条 员工招聘。　　每年12 月,人力资源部根据公司整体运营、人员情况、下年度