深市_002038_双鹭药业_2006年年度报告.pdf

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2006 年度报告 中国 北京 二零零七年三月六日 北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席董事会会议。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长、总经理徐明波先生及财务负责人、财务部经理席文英女士声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 2 北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………………… 4 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 10 五、 公司治理结构…………………………………………………………………… 12 六、 股东大会情况简介……………………………………………………………… 13 七、 董事会报告……………………………………………………………………… 14 八、 监事会报告……………………………………………………………………… 22 九、 重要事项………………………………………………………………………… 24 十、 财务报告………………………………………………………………………… 27 十一、备查文件目录…………………………………………………………………… 27 3 北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告 一、 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京双鹭药业股份有限公司 中文缩写：双鹭药业 公司法定英文名称：Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文缩写：SL PHARM 2、 公司法定代表人：徐明波 3、 联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 梁淑洁 王莉 梁淑洁 联系地址 北京八大处高科技园中园路9号 电话 座机电话号码 座机电话号码 座机电话号码 传真 座机电话号码 座机电话号码 座机电话号码 电子信箱 lsj268@ huisnow9210@163.com lsj268@ 4、公司注册地址：北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室（100037） 公司办公地址：北京八大处高科技园中园路9号（100041） 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：slpharm@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http:// 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：双鹭药业 公司股票代码：002038 7、公司首次注册登记日期：2000年8月9日 公司最近一次变更登记日期：2005年5月16日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 税务登记号码：京国税海字11010座机电话号码79 企业法人营业执照注册号：1XXXXXXXXXX63 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京朝阳区朝阳门外大街26号朝外们写字中心 4 北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 58,188,189.48 净利润 50,321,043.22 扣除非经常性损益后的净利润 46,864,917.34 主营业务利润 89,537,151.97 其他业务利润 1,588,648.32 营业利润 53,963,456.75 投资收益 3,469,405.73 补贴收入 - 营业外收支净额 755,327.00 经营活动产生的现金流量净额 57,552,511.58 现金及现金等价物净增减额 75,175,484.87 注：报告期内非经常性损益项目如下： 单位：人民币元 序号 项 目 本年数 一 短期投资损益 3,249,714.62 二 扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 755,327.00 三 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 53,340.50 四 减：所得税影响数 602,256.24 合 计 3,456,125.88 （二） 公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增