广州市8字连锁店有限公司章程.doc

广州市8字连锁店有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州市 8 字连锁店有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为；保障公司在其唯一投资决策主体股东的授权下，充分履行运营职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。本章程对公司股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二条 公司注册名称 中文名称：广州市8字连锁店有限公司 第三条 公司住所：广州市荔湾区如意坊路1号2楼 第四条 公司注册资本为人民币2022.8万元。 第五条 公司经营宗旨：根据母子公司产权纽带下的运营实体定位，通过经营管理受托范围内的国有资产和业务，以提高企业经营效益，确保国有资产的保值增值。 第六条 公司经营范围（具体以登记机关核定为准）： 批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。仓储。代办运输服务。自有商业场地出租。批发、零售：酒；零售：烟、盐、书刊、定型包装食品、保健食品；熟食品复热；制售粥粉面食；中式快餐；西式糕点、预包装、散装食品；批发、零售：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用油、干果、坚果、蛋及蛋类制品、面粉、米面制品、豆制品、糖果蜜饯、冷冻饮品、方便食品、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料、茶（不包括茶饮料）、乳制品（不包括婴幼儿乳粉）、咖啡、可可、婴幼儿乳粉（以上项目由分支机构经营）。 第七条 股东名称和公司类型 股东名称：广州市粮食集团有限责任公司。 公司类型：有限责任公司（法人独资）。 第八条 股东的出资方式、出资额和出资比例 广州市粮食集团有限责任公司为公司股东，以依法核实的资本2022.86万元全额作为对公司的出资，出资比例100％。股东以其全部出资额为限对公司承担责任，并依法享有出资者权利。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。 第二章 股东的权利和义务 第十一条 公司不设股东会。股东按照广州岭南国际企业集团有限公司的相关规定或决定行使下列职权： （一）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审批公司增加或减少注册资本，公司及其属下企业发行债券或其他证券及上市方案； （三）审批公司及其所属企业重大的对外投资、融资事项、境外投资行为； （四）审批公司对其所投资企业外的企业或他人提供的担保，以及超出其持股比例对所投资企业提供的担保； （五）审批公司合并、分立、解散、变更公司形式、申请破产以及改制方案、产权转让或划转； （六）审批公司的改革重组方案和公司独资、控股子企业的转制改组方案；审批公司重要子企业章程的制定和修改； （七）审议公司的经营方针和投资计划； （八）审批公司经营班子业绩考核、薪酬分配方案及公司的工资计划； （九）审批公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； （十）审批董事会、监事会的工作报告； （十一）修改公司章程； （十二）委派和更换公司的高级管理人员及总经理助理、组织人事经理、财务经理、纪检监察部门负责人，本章程另有特别规定的除外； （十三）法律、法规、规章规定的其他职权 第十二条 股东的义务： （一）足额缴纳本章程规定认缴的出资额； （二）公司被核准登记后，不得抽回出资； （三）以其出资额为限对公司债务承担责任； （四）遵守公司章程。 第三章 董事会 第十三条 公司设董事会，董事会成员为 5 人，其中 4 人由股东根据广州岭南国际企业集团有限公司的相关规定或决定，按照党管干部原则及《公司法》赋予股东的职权，依规定程序产生；1人为职工代表董事，由公司职工通过职工大会、职工代表大会等形式民主选举产生。 第十四条 董事每届任期 3 年，任期届满可连派（连选）连任。任期届满未及时更换委派，或者董事在任期内提出辞职，未经股东免职或职工民主选举更换的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。 第十五条 董事会对股东负责，根据股东的意志、战略意图行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决议； （三）制订公司经营计划和投资、融资方案； （四）制订公司年度预算方案和决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本，发行债券或其他证券及上市的方案； （六）制订公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）按规定程序聘任或解聘总经理、副总经理、财务负责人，并决定其薪酬事项； （九）制定公司基本