工行股东年会.pdfVIP

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临 2010-17 号 中国工商银行股份有限公司 2009 年度股东年会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无否决或修改议案的情况 ●中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行 股份有限公司（简称本行）约 35.4%股份的股东以书面方式 向本行董事会提交了《关于修订〈中国工商银行股份有限公 司股东大会对董事会授权方案〉的议案》的临时提案。本行 董事会分别于2010年5月3日及2010年5月4日在香港联 合交易所网站、上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊 载了《中国工商银行股份有限公司关于 2009 年度股东年会 的补充通知》，将上述股东临时提案提交本次股东年会审议。 1 一、会议的召集、召开和出席情况 本行 2009 年度股东年会（简称本次股东年会）现场会 议于 2010 年 5 月 18 日在香港港湾道1 号香港君悦酒店宴会 大礼堂及北京市西城区复兴门内大街55 号本行总行B3 学术 报告厅通过视频连线方式举行。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式，本行通过上海证券交易所交易系统向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为 2010 年 5 月 18 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 1,163 人， 代表有表决权股份 290,036,599,417 股，占本行有表决权股份 总数的 86.8324%。本次股东年会由董事会召集，姜建清董事 长主持，本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。本 次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的规定。 二、议案审议情况 出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表 决方式，审议通过了以下议案： 一、关于《中国工商银行股份有限公司 2009 年度董事 会工作报告》的议案 同意票289,962,786,949 股，占出席会议有表决权股份总 2 数的 99.9746%； 反对票 14,535,121 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%； 弃权票 59,277,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%。 二、关于《中国工商银行股份有限公司 2009 年度监事 会工作报告》的议案 同意票289,963,659,629 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9749%； 反对票 14,591,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%； 弃权票 58,348,249 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。 三、关于 2009 年度财务决算方案的议案； 同意票288,022,519,221 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.3056%； 反对票 14,533,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050 %； 弃权票 1,999,546,457 股，占出席会议有表决权股份总数 的0.6894%。 3 四、关于2009 年度利润分配方案的议案 同意票290,013,567,124 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9921%； 反对票 14,295,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049 %； 弃权票 8,736,771 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%。 五、关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案 同意票290,002,037,462 股，占出席会议