北京兆维科技股份有限公司信息披露事务管理制度.pdfVIP

北京兆维科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司第六届第二十二次董事会修订 2007年6月27日 第一章 总则 第一条 为了加强对北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司” ）信息披露工 作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股 票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法 律、法规及《公司章程》的规定，特修订《北京兆维科技股份有限公司信息披露管 理办法》并改名为《信息披露事务管理制度》（以下简称“本《制度》”）。 第二条 公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》以及本《制度》的规定，保证本《制度》内容的完整性与实施的有效性， 以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本《制度》由公司董事会负责建立，董事会保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司董事会办公室为公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部 门，公司董事会办公室由公司董事会秘书管理并承担下列职责： 1、负责制订和修订公司的信息披露事务管理制度； 2、参与组织起草、编制公司定期报告； 3、负责起草、编制临时公告； 4、协助董事会秘书对公司重大信息进行收集和整理，对相关信息的来源、真实 性及合规性等进行审查； 5、负责完成信息披露的申请及发布； 6、负责收集信息披露的反馈意见及评估信息披露的效果。 公司董事会秘书在信息披露方面职责包括但不限于： 1、负责组织和协调信息披露事务，协调实施本《制度》，组织和管理董事会办 公室具体承担公司信息披露工作； 2、汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动 求证报道的真实情况； 3、负责信息的保密工作，内幕信息泄露时，采取补救措施加以解释和澄清，并 报告上海证券交易所和中国证监会； 4、负责组织本《制度》的培训工作，定期对信息披露的义务人开展信息披露制 度方面的相关培训，并将年度培训情况报上海证券交易所备案。 5、负责三会会议记录，及三会文件的存档保管。 6、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规 定的其他责任。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘 书在财务信息披露方面的相关工作。 公司设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务，在董 事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应当将经审议通过的本《制 度》报北京市监管局和上海证券交易所备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。 第六条 本《制度》适用于如下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（董事会办公室）； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司高级管理人员； 5、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第七条 本《制度》由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本《制度》 的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事和董事会在信息披露方面职责包括但不限于： 1、董事会负责建立公司本《制度》，并保证本《制度》的有效实施，确保公司相关 信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 2、董事应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时公告在 规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务； 3、董事应当了解并关注公司生产经营情