万 家 乐：第七届董事会第三十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2013-026 广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013 年6 月5 日以通 讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11 人，实 际参加董事11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以传真方式表决，审议通过了： 一、《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 具体修改的内容详见以下 “《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已 于巨潮资讯网（ ）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。 二、《关于修改董事会议事规则及董事会专门委员会工作细则的议案》 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 具体修改的内容详见以下 “相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》 及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（ ）上