特变电工股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

特变电工股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 特变电工股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2007 年 9 月 5 日（星期三）10：00（北京时间）； 二、会议地点：新疆昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室； 三、表决方式：现场投票表决； 四、主持人：张新； 五、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况 （二）审议各项议案 1、公司2007年半年度资本公积金转增股本方案 2、特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度 3、关于认购新疆众和定向增发股份的议案 （三）股东发言 （四）投票表决 （五）选举计票人与监票人并进行计票 （六）监票人宣布计票结果 （七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议 （八）宣布表决的议案是否通过 （九）天阳律师事务所律师见证 会议结束。 特变电工股份有限公司