中国银行股份有限公司2006年年度股东大会会议资料.pdf

中国银行年度股东大会会议资料 中国银行股份有限公司 2006 年年度股东大会会议资料 中国银行股份有限公司董事会 二○○七年四月二十五日 1 中国银行年度股东大会会议资料 股东大会会议议程 会议召开时间：2007 年6 月14 日15:00 时 会议召开地点：中国.北京.海淀区西直门外高梁桥斜街 18 号中苑宾馆 会议召集人：中国银行股份有限公司董事会 会议主席：肖钢董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况、推选监票人和计票人 四、审议各项议案 五、回答投资者提问 六、填写表决票并投票 七、休会（统计表决结果） 八、宣布表决结果和会议决议 九、宣读法律意见书 十、宣布会议结束 2 中国银行年度股东大会会议资料 文件目录 一、中国银行股份有限公司2006 年度报告……………………………4 二、中国银行股份有限公司2006 年度董事会工作报告………………4 三、中国银行股份有限公司2006 年度监事会工作报告………………4 四、中国银行股份有限公司2006 年度财务决算方案…………………4 五、中国银行股份有限公司2007 年度财务预算方案…………………5 六、中国银行股份有限公司2006 年度利润分配方案…………………6 七、关于继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事 务所为本公司2007 年外部审计师的议案………………………………7 八、中国银行股份有限公司股东大会议事规则修正案……………… 8 九、中国银行股份有限公司董事会议事规则修正案………………… 24 十、中国银行股份有限公司监事会议事规则修正案………………… 38 十一、关于选举中国银行股份有限公司董事的议案………………… 43 十二、董事长、监事长和独立董事的薪酬方案……………………… 64 十三、2006 年度董事长、监事长、监事的绩效考核结果及奖金分配方 案………………………………………………………………………… 70 十四、中国银行股份有限公司独立董事述职报告…………………… 71 十五、中国银行股份有限公司章程修正案…………………………… 71 3 中国银行年度股东大会会议资料 一、 中国银行股份有限公司 2006 年度报告 中国银行股份有限公司 2006 年度报告请参见上交所网站（） 和本公司网站（）。 二、 中国银行股份有限公司 2006 年度董事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》的规定，审议批准董事会工作报告是股东大会 的职权。中国证监会《上市公司股东大会规则》规定，在年度股东大会上，董事 会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。中国银行股份有限公司2006年 度董事会工作报告请参见本公司2006年度报告的相关部分。 三、 中国银行股份有限公司 2006 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》的规定，审议批准监事会工作报告是股东大会 的职权。中国证监会《上市公司股东大会规则》规定，在年度股东大会上，监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。中国银行股份有限公司2006年 度监事会工作报告请参见本公司2006年度报告中监事会报告。 四、 中国银行股份有限公司 2006 年度财务决算方案 中国银行股份有限公司2006年度财务决算方