1.工程采购管理办法.docVIP

工程采购管理办法 ? 1.目的 提高采购效益、提升采购效率、规范采购业务操作、降低采购经营风险 ?2.范围? 本办法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货（含甲指乙供）、配套工程、维修工程等工程类采购管理业务。? 3.术语和定义 3.1.供应商是指提供产品或服务的企业，包括施工总承包商、监理/咨询、专业承包商、材料设备供 应商等产品或服务类供应商。 ? 3.2.采购模式是指根据某类采购产品/服务的金额和风险大小而分别采用的业务模式。万科采购模式 包括战略合作、集中采购与分散采购三种，其中：战略合作是指对于关键的产品/服务，同评估结果为“首选的”及以上的供应商建立的长期、紧密、稳定的合作关系，从双方整体出发，兼顾彼此的利益，使整体的利益最大化的合作。集中采购是指对于标准化程度较高、投送能力和覆盖范围达到一定程度产品和服务，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为；战略合作、集中采购以外的采购业务为分散采购。? 3.3.?年度采购规划是指集团/区域/一线公司每年从全局的角度对战略合作和集中采购进行规划，共同讨论并确定本年度计划进行的各级战略合作及集中采购产品目录。 ? 3.4.?采购方式是指根据可供竞争的采购产品/服务的供应商数量的多少而采取的不同采购流程。万科 采购方式有邀请招标（含实时竞价，实时竞价是指各投标单位在网上可以且仅能看到相互报价的公开竞价，最终将指定产品/服务委托给最低应价者的采购方式，是邀请招标的一种特殊形式）、竞争性谈判、直接委托、零星采购四种，每种都有明确的适用条件和流程。?3.5.采购寻源是指对于所要采购的产品/服务及其供应商的选择和确认的过程。? 3.6.采购策划是指在项目采购实施前，确定采购产品/服务清单和分类，并进行标段划分。 ?3.7.采购计划是指在待开发项目采购实施前，针对拟采购产品/服务清单，确定各相关部门配合工作 （确定图纸、价格清单等）完成时间以及采购各阶段工作开始和完成时间。3.8.采购方案是指在具体产品/服务采购实施前，通过调研确定的关于本次采购的标准及采购方式。? 3.9.采购决策小组是采购工作的跨部门决策机构，对确定合作单位起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理（适用于区域本部/一线公司）、采购及成本分管领导、采购负责部门经理、成本部经理、项目经理部经理（必要时）、设计管理部经理（必要时）等。 ?4.采购通用原则? 4.1.廉洁奉公原则：所有与采购工作相关的员工都应严格遵守职员职务行为准则并有义务向供应商宣传此原则，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购决策结果。 4.2.公平公正原则：在选择入围供应商、寻源过程、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 4.3.公开决策原则：采购过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有采购应由采购决策小组集体公开决策，杜绝暗箱操作。 ? 4.4.统一管理原则：施工、材料设备、配套工程、咨询服务、零星采购、维修工程应纳入统一采购管理范畴。 4.5.全过程管理原则：采购管理应覆盖从市场调研、供方考察、认证、供方选择、合作过程管理、合作评估各个方面。 ? 4.6.三权分立原则：采购业务操作应遵循三权分立原则，即项目部、工程管理部或需求部门负责技术标准的制定、成本部门负责制定参考价及评定经济标、采购部门负责全过程商务操作，采购决策小组进行最终决策。 ? 4.7.充分竞争、择优选择原则：应该有资质相同或接近的适量的供应商参与寻源以保证采购具有充分的竞争性，公司应选择最具有竞争优势的供应商合作。 ? 4.8.保密原则：各类采购文件、入围供应商、寻源过程、决策过程、供应商隐私文件、供应商报价、协议合同等，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺；也应要求各供应商对自己的报价资料保密，互不串讲。 ? 4.9.一致性原则：采购决策标准必须在采购实施之前，制定采购方案时确定，并在整个寻源及决策过程中保持不变。一旦需要改变时，必须重新启动采购流程。 ? 4.10.集中采购原则：具备集中采购条件的产品/服务，应采用集中采购模式，以实现规模效益。 4.11.信息系统操作原则：本办法适用范围内的采购业务必须在采购管理信息化平台（PDC，Partner? Development?Center）上进行，以实现集团范围内信息与资源共享。? 4.12.可追溯原则：采购全过程资料，包括：供应商管理（认证、评估、绩效改进等）、寻源（采购策 划和方案、入围公示、寻源过程、约谈记录、相关会议纪要等）、协议等必须按照要求及时收集、整理、上传和归档，PDC中无记录的应按照书面文档要求管理。 4.13.事前签订原则：应在签订采购合同后安