600858银座股份2012年度股东大会的法律意见书.pdfVIP

山东德义君达律师事务所 关于银座集团股份有限公司2012 年度股东大会的 法律意见书 山德君律股会字［2013 ］第GDH005 号 山东德义君达律师事务所 地址：山东省济南市经十路17703 号华特广场B 座4 层 邮编：250061 电话：（0531 传真：（0531 银座集团股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 山东德义君达律师事务所 关于银座集团股份有限公司2012 年度股东大会的 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 山东德义君达律师事务所（以下简称 “本所”）接受银座集团股份有限公 司 （以下简称“银座股份”或“公司”）的委托，指派本所律师钟志刚、陈瑜 （以下简称“本所律师”）出席银座股份 2012 年度股东大会（以下简称 “本 次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及公司现行 的《公司章程》的规定出具本法律意见书。 本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大 会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、 出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发 表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 德义君达律师 - 1 - 银座集团股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 （一）本次股东大会系由2013 年5 月18 日召开的公司第十届董事会2013 年第二次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2013 年5 月18 日在《上海 证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《银座集团股份有限公 司关于召开2012 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），于2012 年6 月1 日在上述媒介刊登了 《关于召开2012 年度股东大会的提示性公告》和 《银座集团股份有限公司2012 年度股东大会会议资料》。 上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地 点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参 加现场会议的登记办法等事项。 本所律师认为，上述会议通知公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）经本所律师核查，根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会 议及网络投票相结合的方式进行。其中： 1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年6 月7 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、本次股东大会现场会议于2013 年6 月7 日下午14：00 时在山东省济南 市泺源大街22 号中银大厦20 层银座集团股份有限公司大会议室召开。 公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与 《股东大会 通知》公告内容一致。 本次股东大会现场会议由董事长张文生先生主持，完成了全部会议议程。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 德义君达律师 - 2 - 银座集团股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的