430329百林通信股票发行方案.pdfVIP

股份简称：百林通信 股份代码：430329 公告编号：2014-02 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 股票发行方案 主办券商 广发证券股份有限公司 （广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 （4301-4316房）） 二〇一四年三月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 目录 声明 1 释 义3 一、 公司基本信息4 二、 发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及金额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响6 （六）股票限售安排6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项6 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况7 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、 其他需要披露的重大事项7 （一）其他披露主要重大事项7 （二）股份认购协议书主要内容7 五、本次股票发行相关中介机构信息8 六、 有关声明 10 1-1-2 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 《业务细则》 指 （试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、百林通 指 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 信、发行人 百林实业 指 上海百林实业投资有限公司 中泽嘉盟 指 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙） 百林通信向公司老股东百林实业、中泽嘉盟、栗 本次定向发行 指 彬、陈玮地定向发行股票 认购人 指 百林实业、中泽嘉盟、栗彬、陈玮地 广发证券、主办券商（主 广发证券股份有限公司，本次定向发行的主办券 指 承销商） 商 律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所 元 指 人民币元