江苏弘业股份有限公司对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告.pdfVIP

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2007-027 江苏弘业股份有限公司 对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易的主要内容为，公司关联方江苏弘业期货经纪有限公司拟将注册资本 由3,800万元增资至5,000万元，本公司对其增加投资557.655万元，其中增加注册资本395.50 万元； 上述交易属于关联交易，因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，故全体董事 一致同意将该项关联交易提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股 东大会上对该议案的投票权； 本次关联交易对本公司短期内的经营状况无重大影响，但将获益于弘业期货未来良 好的成长空间，有利于提高公司未来经营成果、增强为股东提供长期稳定投资回报的实力。 一、关联交易概述 2007 年 7 月 16 日，江苏弘业股份有限公司（ 简称“本公司” ）召开五届 十五次董事会，会议审议通过了《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联 交易的议案》。 江苏弘业期货经纪有限公司（简称“弘业期货”）原注册资本为3,800万元， 本次增资该公司新老股东共对其增资 1,200 万元，增资后公司注册资本变更为 5,000万元。 本公司以自有资金对弘业期货增加投资 557.655 万元，其中增加注册资本 395.50万元。增资后，本公司出资占其注册资本的42.87%。 由于共同参加本次增资的弘业期货原股东江苏弘业国际集团投资管理有限公 司（简称“弘业投资”）为本公司关联企业，受同一股东江苏弘业国际集团有限公 司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资行为构成关联交 易。 2007年7月16日，公司第五届董事会第十五次会议在南京市中华路50号弘 业大厦12楼召开。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司章程》之规定。 - 1 - 董事会认真审议了此项交易。因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请 公司2007年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 对于该增资议案，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股 东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定； 本次关联交易对本公司短期内的经营状况无重大影响，但将获益于弘业期货未来 良好的成长空间，有利于提高公司未来经营成果、增强为股东提供长期稳定投资 回报的实力。 两名独立董事均同意将此议案提请股东大会审议。 二、关联方介绍 本次关联交易涉及的关联方为弘业期货原股东弘业投资，其与本公司的实际 控制人均为江苏弘业国际集团有限公司。弘业投资具体情况如下： 住所：南京市高新技术产业开发区科技综合楼312号； 法定代表人：刘绥芝； 注册资本：4000万元人民币； 企业类型：有限责任公司； 经营范围：实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投 资咨询（证券业除外），科技信息服务，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手 续后经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。 三、关联交易标的基本情况 江苏弘业期货经纪有限公司成立于 1995 年 7 月 31 日，营业执照号码为 3200001106237；期货经纪业务许可证号为A022810016。经营范围为国内商品期货 代理，期货咨询、培训。 本次增资前注册资本为3,800万元，本公司出资1,748.00万元，占注册资本 的 46%，弘业投资出资 1,824.00 万元，占注册资本的 48%，江苏