农 产 品：关于召开2009年度股东大会的通知 2010-04-22【荐】.pdfVIP

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2010－11 深圳市农产品股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2009年年度 股东大会的议案》，公司定于2010年5月12日上午9:30召开深圳市农产品股 份有限公司2009年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对该项 议题行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2010年5月12日上午9:30 （2）网络投票时间：2010 年 5 月 11 日下午 15：00 至 2010 年 5 月 12 日 下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2010 年 5 月 12 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 5 月 11 日 下午 15:00—2010年 5 月 12 日下午15:00期间的任意时间。 1 4、股权登记日：2010年4月30日（星期五）； 5、现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层 会议室 6、会议出席对象： （1）凡2010年4月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。 二、会议议题 1、审议《关于计提公司资产减值准备的议案》； 2、审计《关于对公司为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司向银行贷 款所提供担保计提预计负债的议案》； 3、审议《公司 2009 年度财务报告》； 4、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》； 5、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》； 6、审议《公司 2009 年度利润分配预案》； 7、审议《关于公司 2009年度董事薪酬的议案》； 8、审议《关于公司 2009年度监事薪酬的议案》； 9、审议《公司 2009 年度报告及其摘要》； 10、审议《关于聘任 2010年度会计师事务所的议案》； 11、审议《关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》； 12、独立董事向公司 2009年度股东大会述职。 2 三、会议登记方法 1、登记时间：2010年5月10日（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00）， 5月11日（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00）。 2、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登 记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 3、登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层董事会办 公室。 邮政编码：518019 联系电话：0755 指定传真：0755 4、其他事项 异地股东可采用信函或传真的方式登记 (登记时间以收到传真或信函时间 为准)。传真登记请发送传真后电话确认。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股