证券代码600028.pdfVIP

证券代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临 2009-6 中国石油化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公 司」）第三届董事会第二十七次会议于2009年3月17日以书面形式 发出通知，于2009年3月27日上午以现场会议方式在中国石化总部 召开。 董事长苏树林，副董事长周原，董事王天普、章建华、王志 刚、戴厚良、刘仲藜、李德水出席了会议。石万鹏董事、姚中民 董事、范一飞董事因公务不能出席会议，石万鹏董事授权委托李 德水董事，姚中民董事、范一飞董事均授权委托王天普董事代为 出席并表决。监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合有关法律和《公司章程》