青岛海尔2006年第五届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600690 股票简称：G海尔 编号：临2006-019 青岛海尔股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2006 年 9 月 25 日上午 9:30 在青 岛市海尔工业园中心大楼305B召开，应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事潘承烈、 顾学湘、程建通过通讯方式对议案进行表决。关联方董事杨绵绵、王召兴、崔少华、张智春、 金道谟、张世玉就涉及关联交易表决议案进行了回避表决。本次会议通知于 2006 年 9 月 10 日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司青岛海尔智能家电科技有限公