当前电信诈骗犯罪证据体系构建研究.pdfVIP

201５ 年第７ 期 边疆经济与文化 No. ７. 201５ （总第1３９ 期） THE BORDER ECONOMY AND CULTURE General.No.1３９ 【法治建设】 当前电信诈骗犯罪证据体系构建研究 史亚杰 （辽宁公安司法管理干部学院，沈阳110161） 摘 要：近年来，随着社会经济、信息技术的发展，电信诈骗犯罪作为一种新型诈骗犯罪形式手法不断翻 新，涉案金额逐年递升。尽管有关部门对电信诈骗犯罪给予了高度重视，采取了各种防控措施，但是并没有取 得很好的效果。电信诈骗犯罪取证难、证据体系脆弱已经成为电信诈骗犯罪打击难的主要原因。因此，电信诈 骗犯罪证据体系的构建成为我国打击该类犯罪亟需解决的重要课题。 关键词：电信诈骗；犯罪；侦查；证据 中图分类号：D917.3 文献标志码：A 文章编号：1672-5409 （2015）0７-0013-0３ 近年来，随着社会经济、信息技术的发展，电 根据图表显示，电信诈骗犯罪的作案流程是错 信诈骗犯罪作为一种新型诈骗犯罪形式手法不断翻 综复杂的，电信诈骗犯罪分工层级大致可分犯罪头 新，涉案金额逐年递升。 目、信息组、电话诈骗组、购买账号组、资金网上 2012 年2 月26 日，沈阳和平公安分局打掉了 转账组、取款组、转账组等组成，这些层级通过培 以孙某、金某、李某为首的三个电信诈骗团伙，其 训预谋、拨打诈骗语音电话、双方语音通话、交付 诈骗对象均为韩国人，诈骗窝点都在沈阳地区，涉 被骗款项、转移提取赃款以及分配诈骗成果六个环 案人员达七十余人，涉案金额达四千多万元。 [1] 节来完成电信诈骗犯罪活动。诈骗流程的各个环节 2013 年7 月，沈阳市苏家屯区人民法院对该案进行 在时间、空间上高度分离，甚至分处境内外多个国 了审理，因为特别原因，被害人、诈骗金额、 “真 家和地区，各环节之间主要靠通讯信息、银行电子 实”电话等信息难以获取，加上本案证据存在部分 交易信息进行维系，交错复杂，联系脆弱，警方很 瑕疵，所以检方的起诉书认定了被告人的行为系犯 难提取和固定涉案证据。 罪未遂。 [2] 由此可见，电信诈骗犯罪取证难、证 1. 电信诈骗犯罪侦查阶段证据的提取和固定 据体系脆弱已经成为电信诈骗犯罪打击难的主 尽管电信诈骗犯罪的手法在不断地翻新升级， 要原因。 但是电信诈骗犯罪的主要特征还是犯罪嫌疑人通过 一、电信诈骗犯罪的证据提取和固定 通讯工具向被害人传递诈骗信息，被害人通过网 络、银行转账的方式将款项交付给犯罪嫌疑人。因 沈阳“2.26”专案组侦办的跨国电信诈骗犯罪 此对于电信诈骗犯罪的侦查应该以通讯和资金两条