大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议公告.pdfVIP

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2008 －27 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次(临时)会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次 临时会议，于 2008 年 7 月 25 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和 会议资料，并于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事 6 人，独立董事戴大双女士因公出国无法取得联系，故未能参 加此次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下 议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股 份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》