洗钱罪的司法认定和其立法完善.pdf

诈骗犯罪的实施者本人的掩饰、隐瞒行为不能构成洗钱罪。再次，笔者对 洗钱罪主观要件的认定作了论述。根据我国刑法第191条、《刑法修正案 (三)》及《刑法修正案(六)》中的规定，明知是毒品犯罪、黑社会I生质 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩 序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性 质，而实施了洗钱行为的，构成洗钱罪。从这一规定可以看到，洗钱罪在 主观方面是故意，而且必须以“明知”为条件。笔者从对“明知内容的 把握和对“明知程度的判断两方面进行了阐述。在“明知内容的把握 方面，认为“明知”的内容仅限为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐 怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈 骗犯罪的违法所得及其产生的收益，若行为人只明知财物系犯罪所得，并 不明知系上述特定犯罪所得而予以窝藏或代为销售则应构成窝赃、销赃罪， 不构成洗钱罪。而在对“明知’’程度的判断上，则赞成“知道和应当知道 说’’。这种观点认为，所谓“明知是知道或应当知道是他人从事毒品犯罪、 黑社会陛质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏 金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益而予以洗钱。 这里的知道是指确定、明白知道之意。‘‘应当知道’’则指有充足的理由和根 据怀疑是犯罪所得。最