精选个人述职100篇052.pdfVIP

唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，20 10 年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和 全体股东的利益。现将本人20 10年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2009 年度出席公司会议情况 （一）董事会会议 应参加会议 亲自出席 委托出席 投票情况 姓名 缺席次数 次数 次数 次数 （投反对票次数） 陈新 10 10 0 0 0 （二）股东大会会议 20 10 年度，公司共召开2 次股东大会，本人亲自出席了2 次，亲自出席了公司 召开的2009 年度股东大会和20 10 年第1 次临时股东大会。 二、发表独立意见情况 （一）2010 年2 月25 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，对 公司相关事宜发表独立意见如下： 1、对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 经了解核查，发表独立意见如下： （1）截至2009 年 12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情况； （2 ）2009 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年 度发生并累计至2009 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。 2 、关于续聘2010 年度审计机构的独立意见 经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券从业资 格，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公 允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事 务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。 3、关于2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 我们认为：2009年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬 及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、 规章制度等的规定。 4 、对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见 我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生 产经营管理活动的有序开展，公司2009 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况 （二）2010 年8 月16 日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公 司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下： 我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2010 年6 月30 日， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2010 年1-6 月，公司不存 在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 （三）2010 年 10 月13 日，在公司召开的第三届董事会第二十八次会议上，对 公司董事会换届选举发表独立意见如下： 1、公司董事会换届选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的相关规定，合法、有效。 2 、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等综合情 况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提