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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会独立董事，2010年度本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》 等法律法规的相关规定认真履行了独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予 独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 独立意见。现就本人2010年度履职情况向各位股东及代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2010年度，公司共召开13次董事会会议，4次股东大会，当选独立董事后出席会 议的情况如下： 独立董 本年度 以现场方 以通讯表 委托出 缺席 是否连 出席股东 事姓名 应参加 式参加董 决方式参 席次数 次数 续两次 大会次数 董事会 事会议次 加董事会 未出席 次数 数 次数 会议 莫少山 13 4 9 0 0 否 1 2010年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表 决权，认为公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2010年度 的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。 二、2010年度发表独立意见的情况 1、在2010年7月24 日召开的第二届董事会第二十三次会议上发表如下独立意 见： （1）关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的独立意见 公司使用部分超募资金偿还银行贷款，符合《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办 法》的有关规定，并履行了规定的程序。本次使用部分超募资金偿还银行借款是在 遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出 的，可提高超额募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利 益。我们一致同意公司从超募资金中用11,500万元偿还银行借款。 （2）关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金增资资金偿还 项目专项银行借款的独立意见 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司用募集资金177,364,724.32元置换预先 已投入的募投项目资金177,364,724.32元以偿还项目专项银行借款，符合《深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中募集资金运用的 批露，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《广州兴森快捷电路科技有限公司公司募集资金管理办法》的有关规定，并履行了 规定的程序：我们一致同意子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金 177,364,724.32元置换预先已投入的募投项目资金177,364,724.32元偿还项目专项 银行借款。 （3）关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司对金宇星、柳敏、陈岚、李志东、欧军生的聘任和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，经审阅提供的金宇星、柳敏、陈岚、李志东、欧军生 的个人履历，未发现有《公司法》第147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级管理人员 任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们一致同意聘任金宇星、 陈岚、李志东、欧军生为公司副总经理，聘任柳敏为公司财务负责人。 2、在2010年8月22 日召开的第二届董事会第二十四次会议上发表如下独立意 见： （1）对公司2010年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将 资金直接或间接提供