精选个人述职100篇091.pdfVIP

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立董事 制度》等法律法规的相关规定，本人在2010年认真履行了独立董事的职责，谨慎、 勤勉地行使了公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案、对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2010 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2010年度，公司共召开13次董事会会议，5次股东大会，本人出席会议的情况 如下： 独立董 本年度 以现场方 以通讯表 委托出 缺席 是否连 出席股东 事姓名 应参加 式参加董 决方式参 席次数 次数 续两次 大会次数 董事会 事会议次 加董事会 未出席 次数 数 次数 会议 徐沛 13 5 8 0 0 否 1 2010年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使 表决权，认为公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2010 年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。 二、2010年度发表独立意见的情况 1、在2010年7月24 日召开的第二届董事会第二十三次会议上发表如下独立意 见： （1）关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的独立意见 公司使用部分超募资金偿还银行贷款，符合《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管 理办法》的有关规定，并履行了规定的程序。本次使用部分超募资金偿还银行借 款是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下提出的，可提高超额募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全 体股东的利益。我们一致同意公司从超募资金中用11,500万元偿还银行借款。 （2）关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金增资资金偿 还项目专项银行借款的独立意见 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司用募集资金177,364,724.32元置换 预先已投入的募投项目资金177,364,724.32元以偿还项目专项银行借款，符合 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中募集 资金运用的批露，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且 符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》、《广州兴森快捷电路科技有限公司公司募集资金管理办法》的 有关规定，并履行了规定的程序：我们一致同意子公司广州兴森快捷电路科技有 限公司使用募集资金177,364,724.32元置换预先已投入的募投项目资金 177,364,724.32元偿还项目专项银行借款。 （3）关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司对金宇星、柳敏、陈岚、李志东、欧军生的聘任和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，经审阅提供的金宇星、柳敏、陈岚、李志东、欧 军生的个人履历，未发现有《公司法》第147 条、149 条规定的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级 管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们一致同意聘 任金宇星、陈岚、李志东、欧军生为公司副总经理，聘任柳敏为公司财务负责人。 2、在2010年8月22日召开的第二届董事会第二十四次会议上发表如下独立意 见： （1）对公司2010年上半年关联方资金