精选个人述职100篇093.pdfVIP

广东星河生物科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2010 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人出席了公司2010年度召开的6次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下： 亲自出席 委托出席 是否连续两 姓名 职务 缺席次数 次未亲自出 次数 次数 席会议 2010年度董事会召开次数 6 梁增文 独立董事 6 0 0 否 2010年度股东大会召开次数 2 梁增文 独立董事 2 0 0 否 二、发表独立意见情况 2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2010年1月17日就关于公司2007-2009年度财务报表的审计报告的意见发 表了独立意见； 2、2010年1月18日就关于近三年关联交易事项发表了独立意见； 3、2010年2月26日在第一届董事会第十三次会议上，⑴对公司累计和当期的 对外担保情况的专项说明及独立意见；⑵对《公司2009年度内部控制自我评估报 告》的对立意见；⑶对公司2009年度利润分配的独立意见；⑷对公司续聘2010 年度审计机构的独立意见；⑸对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见； 4、2010年2月25日就关于重大关联交易的认可意见； 5、2010年7月12日就关于⑴重大关联交易事项的意见；⑵截至2010年6月30 日止及前三个年度财务报表的审计报告的意见； 6、2010年8月28日就关于重大关联交易事项的意见； 7、2010年12月23 日在公司第一届董事会第十七次会议上，对关于使用部分 超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款的事项发表了独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工 作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。 四、在公司2010年度审计中的履职情况 根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告〔2010〕37 号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2010 年度经营投资发展规划及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建 议，并与公司2010年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册