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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2011-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （董琦） 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010 年度履行 独立董事职责情况总结如下： 一、2010 年度出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 1、本年度公司共召开 9 次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会 议审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）出席股东大会会议情况 2010 年度，公司召开了4 次股东大会及临时股东大会，本人全部亲自参加。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 本人对公司下列有关事项发表独立意见。 （一）2010 年 7 月5 日，对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发 表独立意见： 1、对《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的独立意见： 本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，有利于加快公 司的资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益以及《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等有关规定。同意公司使用募集资金3,747.78 万元置换预 先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 2、对《部分超募资金使用方案》的独立意见： 超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。公司超募资金使用，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。 3、对《部分募集资金使用方案》的独立意见： 同意《关于部分募集资金使用方案的议案》中所涉及的设备购买项目，以上 募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募集 资金使用，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法 规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。 （二）2010 年8 月17 日，对公司第一届董事会第十六次会议关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见： 1、经核查，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况； 2、经核查，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情形； 报告期内，公司严格执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金 占用风险；自股份公司成立至2010年6月30日无对外担保、违规对外担保情况； 不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （三）2010 年9 月30 日，对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于部分 募集资金使用方案的议案》发表独立意见： 公司使用部分超募资金用于购买药品专利技术，如该项目顺利实施，将有利 于增加公司的产品储备，增加公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次 专利技术转让不存在关联交易，超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。公司超募资金使用，内容及程序符合《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的 相关规定。同意公司本次的关于部分超额募集资金使用计划。本超额募集资金使 用计划的议案，尚需公司股东大会批准。 （四）2010 年12 月8 日，对公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于部分 募集资金使用方案的