汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司的 对外投资公告.pdfVIP

汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资跨境电商平台深圳有棵树的对外投资公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-048 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司的 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．投资标的：深圳市有棵树科技有限公司 2．投资金额和比例：汤臣倍健股份有限公司以自有资金16,000 万元投资深 圳市有棵树科技有限公司，占增资后标的公司股权比例的10%。 3．投资期限：长期 一、 对外投资概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2015 年 6 月26 日与深圳市有棵树科技有限公司 （以下简称“深圳有棵树”）及其现有全体 股东、其他投资方共同签署 《深圳市有棵树科技有限公司投资协议书》（以下统 称“《协议》”）。汤臣倍健决定使用自有资金人民币 16,000 万元，投资入股深圳 有棵树。深圳有棵树将成为汤臣倍健布局跨境电商领域的战略合作伙伴，与汤臣 倍健在供应链及进口健康产品、全新销售渠道、电子商务销售方式和大数据等方 面开展深入合作，共同打造大健康领域的跨境电商平台。 汤臣倍健通过增资方式持有深圳有棵树全面摊薄后的10%股权，交易全面完 成后，汤臣倍健持有深圳有棵树10%股权。 1．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会 议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理制度》等有关规定，本次投 资事项已经汤臣倍健总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公 司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事 1 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资跨境电商平台深圳有棵树的对外投资公告 会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等 情况。 2．本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律 障碍。 二、 投资主体介绍 此次投资入股深圳有棵树的投资主体为汤臣倍健股份有限公司。 三、 交易对方的基本情况 1．交易对方：深圳有棵树及其原有股东 2．深圳有棵树企业法人营业执照注册号：440307104619148 控股股东肖四清身份证号码：4305241984****** 控股股东肖四清住所：湖南省汉寿县龙潭桥乡居委会东民组20 号 3．深圳有棵树及其控股股东肖四清与汤臣倍健及汤臣倍健控股股东不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市 公司对其利益倾斜的其他关系。 四、投资标的的基本情况 1．深圳有棵树基本情况 （1） 公司名称：深圳市有棵树科技有限公司 （ 2） 企业法人营业执照注册号：440307104619148 （3） 法定代表人：肖四清 （4） 注册地址：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原 辅料物流区二期6 层6A-001-6A-020 （5） 注册资金：人民币500 万元 （ 6） 成立时间：2010 年4 月20 日 （7） 公司类型：有限责任公司 2 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资跨境电商平台深圳有棵树的对外投资公告 （8） 经营范围：经营电子商务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、购 销；信息咨询；投资咨询；国内贸易；货物及技术进出口。 2．深圳有棵树业务发展情况 深圳有棵树创立于2010 年，主营业务为跨境电子商务，其国际业务总部位 于香港，国内运营总部位于深圳。深圳有棵树以“致力于降低跨境电商进出口产 品