华孚色纺股份有限公司总裁及其他高级管理人员议事规则.pdf

华孚色纺股份有限公司 总裁及其他高级管理人员议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确公司总裁及其他高级管理人员的工作职责、权限，规范总 裁及其他高级管理人员议事程序，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁、总监合计10名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总监、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第二章 任 职 资 格 第三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 1 违反本条规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条情形的， 董事会解除其职务。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的副总裁、总监、财务负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任副总裁、总监、财务负责人的，该聘任无效。副总裁、总 监、财务负责人在任职期间出现本条情形的，董事会解除其职务。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （五）《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任董事会秘书； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事会秘书必须持有董事会秘书资格证书，并按期参加后续教育。董事会秘 书在任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对其聘任： (一)未能履行有关职责和义务，对公司造成重大损失； (二)在执行职务时违反法律、法规、公司章程及其他有关规定，造成严重后 2 果或恶劣影响； (三)泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响； (四)监管机构认为其不具备继续聘任董事会秘书的条件； (五)董事会认定的其他情形。