1、电信诈骗的侦查与防范2015.ppt.ppt

四、电信诈骗的防范 涉 案 诈 骗 防 范 要 点 不害怕 不相信 不转账 多咨询 公检法机关办案必须手续完备、程序正当， 绝不会通过电话要求接电人转账，也 绝不会用私人账号！ 显示号码可能非真实号码，而是网络电话的 改号软件所致，遇到此类电话应回拨或 110查询 四、电信诈骗的防范 涉案类防范原则 四、电信诈骗的防范 猜 猜 诈 骗 防 范 要 点 不乱猜 不转账 多核实 接到任何可疑电话，敬请与亲朋好友 多方核实，勿乱猜对方身份，任对方 摆布而转账！ 猜猜类防范原则 四、电信诈骗的防范 四、电信诈骗的防范 短 信 诈 骗 防 范 要 点 不贪 不转账 不理会 不信 四、电信诈骗的防范 网 络 诈 骗 防 范 要 点 选正规网站 选后付费方式 不开可疑邮件 避免在公用计算机 登录支付交易系统 四、电信诈骗的防范 遇到怀疑电信诈骗， 请拨打110求助！报警！ 短信报警：12110， 网上报警： 目前广州市电信诈骗打防存在的问题 在认识层面上存在偏差，对防范和打击一般性诈骗案件重视不足 联合作战机制不完善，削弱了经营重大诈骗案件能力 侦查跨区域跨境诈骗案件成本高，取证难度大 宣传工作针对性不强，易受骗群体对诈骗方式了解不深 1 2 3 4 个人一点心得体会 领导重视 团队智慧 线索穷尽 必胜信心 1 2 3 4 破案 好用的情报研判平台 犯罪拼图系统 谢 谢 ! “513”电信诈骗案简要案情 2010年5月13日，广州市越秀区发生了一宗电信诈骗 案，事主林中鸣被以小额贷款名义诈骗人民币15万元。 案发后，经深入调查，发现一个庞大的以台湾人施某 为首的跨境电信诈骗犯罪集团。在省厅的牵头下，我局 刑警支队组织越秀区分局等单位迅速成立“5.13”专案 组对该案进行侦查。2011年9月28日，在广州、深圳、 东莞、福建、浙江、台湾、泰国等地抓获嫌疑人 达200多人。 中山鲍宏伟被诈骗500万案件 广州张凌被诈骗320万案件 珠海柯婉玲被诈骗85万案件 东莞廖丽旬被诈骗450万案件 阳江戴礼健被诈骗1100万案件 513专案 境外取款组 开卡组 北京王城花被诈骗1万4千案件 2000多个银行卡号和 1000多份开卡资料 境外电话组 境外转账组 特 情 提 供 92起案件 串 并 四种作案手法 近期 主要案件 案件侦查情况 涉案网络传真平台 * 网络传真服务器 暂缓性资产冻结执行书 强制性资产冻结执行书 暂缓冻结执行命令 行政冻结管收执行命令 人民检察院传票 汇丰银行贷款申请表 1417个台湾IP 登录 1160个事主电话（21个省） 38个菲律宾IP 登录 8个涉案用户 东莞共荣贸易公司 北京天润 公司 托 管 代理商 注 册 发送 发送 发送 发送 发送 发送 （三）从缴获物品到案件的思路 二、电信诈骗的侦查 通过涉案电话、账号串并案件查找案源 全市串并 各区研判中心 全省串并 全国串并 跨区协助平台 省厅研判中心 开展串并案件工作 我大队对2014年5月份以来的猜猜我是谁电信诈骗警情进行研判，发现一伙活动在广州市的诈骗团伙，我们以涉案银行卡取款点为支撑点，通过调取取款录像等方法，于6月19日，在番禺区成功抓获犯罪嫌疑人4名，缴获银行卡300多张，身份证100多张，最终成功将四名嫌疑人成功逮捕。 杨国时等人利用猜猜诈骗案 典型案例 杨国时等人利用猜猜诈骗案研判分析过程 猜猜案件 涉案账号 银联实时监控 调取录像 多次在同一地点取款 同一时间取款 伏击守候 尾随跟踪 抓获取款团伙 缴获涉案卡 串并案件 通过账户串并 开展串并案件工作 A4401115400002008080100 A4401065700002009110043 A4401047000002007080054 A4401047300002009070043 A4401055800002009020066 A4401115200002007060117 通过涉案电话串并 从银行账户入手 从涉案电话入手 从IP地址入手 从取款规律入手 侦查线索的切入点 从特情入手 三、电信诈骗案件证据的收集 （一）抓获嫌疑人前的证据收集 1.录入警情信息 2.询问被害人 3.查询冻结嫌疑人的涉案账号（开展研判的基础） 4.提取录像，固定犯罪嫌疑人（时限