公司内部管理流程要点.doc

公司内部管理审批流程 第一条 总则 为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。 第二条 内部管理涉及内容 （一）行政 1、行政-01 固定资产管理流程 2、行政-02 客户招待管理工作流程 3、行政-03 办公用品/设备管理流程 4、行政-04 文书档案管理流程 5、行政-05 档案借阅管理流程 6、行政-06 收文管理工作流程 7、行政-07 发文管理工作流程 8、行政-08 名片印刷管理流程 9、行政-9 宣传品/方案设计工作流程 10、行政-10 印章使用管理流程 （二）人事管理类 11、人事-01 组织结构设计工作流程 12、人事-02 人力资源规划工作流程 13、人事-03 事档案管理工作流程 14、人事-04 考勤管理工作流程 15、人事-05 培训计划管理工作流程 16、人事-06 员工招聘管理工作流程 17、人事-07 员工录用管理工作流程 18、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 19、人事-09 劳动合同管理工作流程 20、人事-10 员工出差管理工作流程 1、 固定资产管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序 详 细 步 骤 审批流程 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人事部门汇总；并上交总经理审核。 申请单（用人部门填写）--人事行政部门综合询价--财务部审核--总经理审批--行政人事采购--部门登记领用--行政人事固定资产登记，季末清点 步骤 2 行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导 3.3固定资产审批权限 申购部门 金额 行政人事 财务部 常务副总 总经理 部门负责人申购 2000（含）以内 ( ( ( 部门负责人申购 2000（含）以上 ( ( ( 部门自行采购的 （注：申购单最后需由行政部留存） ( ( 3.4借支审批权限 （出差） 借支流程：需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核(同时需上交出差计划表，包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项)--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤）； 出差人员 金额 部门负责人 常务副总 总经理 财务 员工 2000（含）以内 ( 总经理不在时审批 ( 申请人领款 员工 2000（含）以上 ( 总经理不在时审批，但必须与总经理电话审批 ( 3.5报销审批权限 报销流程:部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账 报销 金额 部门负责人 会计审核 常务副总 总经理 出纳销账 员工 所有费用 ( ( ( ④ ⑤ 如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等 3.6请假审批权限 级别 请假天数 一次审核 二次审核 审批 普通员工 2天（含）以内 部门经理 人力资源部 普通员工 3天（含）以上 部门经理 人力资源部 总经理 部门主管以上（经理） 不分 主管领导 人力资源部 总经理 2、客户招待管理工作流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 3、办公用品/设备管理流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行