(内控总监)岗位说明书.docVIP

1、基本资料 职位名称 内控审计总监 职位编号 所属部门 内控审计部 职位系列 直接上级 总裁 拟订者 2、职位目标 全面负责内控审计部工作，确保各项内控审计任务完成，有效控制公司经营管理风险。 3、工作联系图 4、任职要求（基本要求） I、学历及专业背景要求（含资格证书要求） 30岁以上，审计、会计、财务管理等经管专业，中级会计师及以上职称具有CPA、CIA资格证书；5年以上审计工作经验2年以上审计部门负责人工作经历，有上市公司内控审计、内控管理、风险控制等工作经验优先；具有全面的财务管理知识英语OFFICE办公软件 IV、素质要求（最多五项） □成就导向 □思维能力 □服务精神 □培养人才 □监控能力 □灵活性 □影响能力 □收集信息 □主动性 □诚实正直 □人际理解能力 □创新能力 □献身组织精神 □关系建立 □自信 □领导能力 □团队合作精神 □坚韧性 V、有助于提升工作业绩的培训 高级企业管理培训 公共关系管理培训 管理能力、沟通技巧类培训 5、职责权限 序号 工作领域 工作职责及权限 1 制度建设 1）全面负责内控审计部各项工作，协助公司董事会有效控制公司经营管理风险； 2）组织订内审计制度流程 2 工作计划 与 实施 3）根据企业发展和内控要求，拟定年度审计工作计划 4）监督检查部门年度工作计划的执行过程，确保顺利达成各项目标； 5）列席公司经营管理方面有关会议，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。 6）负责各项具体内控审计项目的工作安排、组织实施、沟通协调、过程控制、审计评估等； 7）组织审计报告的内部讨论，复核审计报告，及时向上级领导及董事会递交内控审计报告； 3 团队建设 8）负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等； 9）负责对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展； 10）创建良好的部门形象及工作氛围。 4 其他 11）完成领导交办的其他工作 6、工作环境 工作场所：办公室 工作环境：良好 是否需要经常出差：是 是否需要经常加班：是 西安宝润实业发展有限公司 各子公司 内控审计专员 总部各部门 内控审计总监 总裁