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保险业反洗钱试题(一卷)答案
保险业反洗钱试题（一卷）答案
一、填空题 每空l分，共计20分
1、2007年1月1日
2、放置（或处置）、离析（或培植）和归并（或整合、融合）
3、反洗钱专门机构
4、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
5、10
6、每半年
7、5年
8、20万元以上50万元以下；1万元以上5万元以下
9、协助；合法化
10、书面询问、走访金融机构
11、金融机构
12、了解你的客户
13、及时更新
二、判断对错 每题2分，共计20分
1、ⅹ
2、√
3、ⅹ
4、√
5、√
6、ⅹ
7、√
8、ⅹ
9、ⅹ
10、ⅹ
三、单选题（每题2分，共计20分）
1、D
2、D
3、C
4、A
5、B
6、C
7、D
8、A
9、D
10、C
四、不定项选择（每题2分，共20分）
1、ABCD
2、ABCD
3、ABD
4、ABCD
5、CD
6、ABCD
7、C
8、ACD
9、ABCD
10、A
五、简答
（一）答案：
（1）大额交易标准：单笔或当日累计交易现金20万，单边计算；
（2）客户身份识别何证件留存标准：
新保：现金保费2万元人民币、转账保费20万元；
保费 期交次数*期交金额 或者 保费 趸交保费
理赔、保全：交易金额1万元
（二）答案：
1、建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
2、建立客户身份识别制度；
3、建立客户身份资料和交易记录保存制度；
4、大额交易和可疑交易记录保存、报告；
5、开展反洗钱培训和宣传；
6、遵守反洗钱保密规定；
7、配合行政机关开展反洗钱行政调查；
8、报案和举报；
9、冻结账户；（人行有要求48小时临时冻结权限，超过后侦查机关下发继续冻结通知书）
10、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容。
五、自由发挥，结合情况打分（认识到反洗钱的重要性并树立正确的反洗钱意识的可得7分，建设性建议或积极的其他看法3分）
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