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计划管理作业指引 编制 龙泽洪 日期 2014年2月 审核 周奕先 日期 2014年2月 批准 周奕先 日期 2014年3月 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、总则 1.1、目的 为确保公司发展战略落地实施，以及顺利实现公司年度经营目标，经公司研究决定，结合集团经营管理的指导思路、原则和本公司实际管理情况，特制订本《计划管理办法》。 1.2、适用范围 本制度适用于重庆北城置业有限公司所开发之项目和所管辖的部门。 1.3、计划管理机构 公司设立运营管理委员会，由公司领导和各部门经理组成，公司总经理任组长，组织成员对公司及项目的重大问题进行决策；常设机构为运营管理部，具体负责公司的计划及运营管理工作。 二、计划管理原则 2.1、实事求是原则： 项目及工作计划应切实指导实际开发工作，全面、准确反映项目的工作计划和效益水平。项目数据应客观、准确，工作节点安排应合理、具备可实施性。 2.2、整体平衡原则： 计划管理应符合集团发展战略和管理要求，追求集团利益最大化，公司发展计划及项目经营计划应服从集团发展战略。 2.3、专业协调原则 计划管理须涵盖开发业务的主线链条，做到各专业工作合理衔接、积极配合、协调一致，并加强计划的合理性、可实施性。 2.4、工作分解原则 计划管理工作须突出工作分解，每项计划必须合理分解，落实到人。 2.5、标准统一原则 计划管理将使用公司统一的工具、术语和定义。 三、计划管理的内容 计划包括项目计划（包括项目经营计划和项目节点计划）和经营计划（包括年度计划、月度计划和周计划）两部分： 3.1、项目经营计划 项目经营计划用于确定全周期各项工作的目标和详细工作计划，包括项目开发周期、项目资源、项目营销结转计划、项目资金计划、项目成本目标，项目分期及整体效益目标，项目经营计划是指导项目开发的纲领性文件。 3.2、项目总体开发计划 项目总体开发计划分为两种：项目规划总体开发计划和项目实施总体开发计划，前者着重于开盘前的关键工作计划，后者着重于开盘后的关键节点工作计划，两者均包含三个级别的节点，其中： 一级节点：项目开发过程中的关键管控节点，影响项目的销售、结转、效益、融资等关键目标（包含里程碑节点）。 二级节点：是为完成一级节点工作的重要辅助工作节点，是各专业协同工作的重要基础。 三级节点：即项目专项计划，是一二级节点计划在各专业内部的分解和细化。包括：前期报批报建计划、开盘筹备计划、设计工作计划、工程实施计划、招标采购计划等。 3.3、项目职能计划 3.3、年度关键节点计划 年度关键节点计划是公司为确保项目整体经营计划的顺利实施，结合项目总体开发计划在本年度的工作要求，以及集团下达公司年度目标责任书的各项指标，所编制的公司本年度关键性节点工作。年度关键节点计划由公司运营管理部负责在每年年底前编制，是公司年度运营高度关注的重要节点性工作，同时也是指导各部门排定部门年度工作计划计划的依据。年度关键节点计划将每项工作落实至部门。 3.4、年度部门工作计划 年度部门工作计划即年度专项计划，是年度关键节点计划在各专业线的分解和细化，并以此反推年度关键节点计划的合理性和可实施性，同时作为年度部门工作开展的指导性文件。年度部门工作计划将工作落实至具体责任人。 3.5、月度部门工作计划 月度部门工作计划是年度部门工作计划的再次分解和细化，将具体工作落实到每月，以此指导责任人分步骤、按时完成节点工作，推动公司实现年度经营目标和项目整体经营目标，是指导部门月度工作开展的依据。 四、计划的编制 4.1、项目经营计划的编制 按项目的实施阶段，项目经营计划的编制分为四个阶段：第一个阶段是项目经营计划（概念版），适合拿地阶段，是获取项目的重要依据；第二个阶段是项目经营计划（方案版），在项目设计方案确定后，对概念版项目经营计划进行细化和完善；第三个阶段是项目经营计划（施工版），在项目施工图出来后，对方案版项目经营计划进行完善和细化；第四个阶段是项目经营计划（销售版），在项目第一次正式开盘前，对施工版项目经营计划进行完善和细化，以便对项目开盘的价格指定提供依据。 4.1.1项目经营计划（概念版）：重点是基于定位和概念方案确定项目的开发顺序、开发策略、各专业运营计划，并进行效益测算验证定位和概念方案的可行性。由运营管理部按照公司确定的项目经营计划模板，负责组织各专业线部门按照集团要求进行编制，经整理、汇总报公司总经理审批后，与项目定位报告和概念方案同时上报集团公司。 4.1.2项目经营计划（方案版）：规划方案最终报审前10个工作日，由运营管理部/项目部按照公司下发的项目经营计