关于召开2015年度股东大-东华工程科技股份有限公司.docVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-030 东华工程科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东华科技”）第五届董事会第十四次会议决议，本公司将于2016年4月29日以现场结合网络投票方式召开2015年度股东大会，并于2016年3月31日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》（东华科技2016-020号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，现将2015年度股东大会的有关会议事项再次公告如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2015年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2016年4月29日（星期五）下午0 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00-4月29日15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2016年4月22日（星期五） （七）出席对象： 1．截止2016年4月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。 （八）会议地点：本公司A楼302会议室 2、审议《2015年度监事会工作报告》 3、审议《2015年年度报告及摘要》 4、审议《2015年度财务决算报告》 5、审议《2015年度利润分配方案》 6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《前次募集资金使用情况专项报告》 8、审议《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》 9、审议《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》 10、审议《关于2016年度申请银行授信的议案》 11、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 上述议案业经本公司第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过。有关内容已发布在2016年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上。 本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。 根据《上市公司股东大会规则（2014版）》要求，本次股东大会审议第5项、第6项、第8项、第9项、第11项议案时对中小投资者的表决单独计票1、登记方式：出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证法人股股东营业执照复印件、法人授权委托书、营业执照复印件、登记。异地股东可用传真或信函方式登记。登记地点：登记：20年月日9:00-17:00） 四、参加网络投票的投票程序其他事项1、会议联系方式2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。 （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序 1、投票代码：362140 2、投票简称：东华投票 3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票； （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面； （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序： （1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 （2）