參、業務處理參考範例.docVIP

伍、業務處理流程及範例 一、申請設立、變更「經濟事務財團法人」應備文件一覽表 申請項目 應備文件 設立 變更 董事 修 正 捐助章程 變更基金 或 財產總額 變更 地址 備註 申請書 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 須敘明設立或變更之項目。 法人籌備會議紀錄 (請附出席人員簽到冊) ˇ 如有捐助人會議紀錄者，請一併附具。 法人第○屆董事會第○次會議紀錄 (請附出席人員簽到冊) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 須有該項議決之紀錄。 法人捐助章程 ˇ ˇ ˇ 條文修正須附對照表。 法人之全體董事名冊 ˇ ˇ 設有監察人者亦同。 法人印鑑及董事印鑑、簽名式 ˇ ˇ 1.本資料須附具四份。 2.設有監察人者亦同。 願任董事同意書 ˇ ˇ 設有監察人者亦同。 董事現職為公務員或教育人員者，應取得服務機關或上級主管機關核准文件。 設有監察人者亦同。 法人董事身分證正、反面影本 ˇ ˇ 設有監察人者亦同。 法人財產清冊及其證明文件 ˇ ˇ 法人業務計畫及其說明書 ˇ 法人地址所在證明文件(如房屋所有權狀、租賃契約等) ˇ ˇ 法人捐助人名冊 ˇ 承諾書 ˇ 備註：一、以上應備文件請依序裝定成冊，一式三份送件。 二、修訂捐助章程於經濟部許可核驗後，須向法院聲請民事裁定，再向法院聲請捐助章程變更登記作業。 二、董事會會議召開流程(請參圖1) 財團法人應依捐助章程及「經濟部審查經濟事務財團法人設立許可及監督要點」規定定期舉行董事會會議，並注意重大決議事項董事之出席及決議人數須符合「經濟部對經濟事務財團法人管理及監督作業規範」。 召開會議後1個月內應將會議紀錄及議案附件函送經濟部備查。（設有監察人或常務董事會亦同）。 討論提案如涉有需專案陳報案件，請另專案陳報審查。 圖1：董事會會議召開流程 三、董事會會議紀錄(範例) 財團法人○○○○○○第○○屆第○○次董事會會議紀錄 一、時 間：民國○○○年○○月○○日上（下）午○時○分 二、地 點：○○○○○○ 三、出席人員：○○○、○○○（出席人員請親自簽名） 四、列席人員：○○○、○○○ 五、主 席：○○○　　　 　紀錄：○○○ 六、報告事項： 七、討論提案： 提案一、年度業務計畫及預算書，請 討論。 決 議： 提案二、捐助章程建議修正案，請 討論。 決 議： 八、臨時動議：（可由董事會依實際需要增列討論） 九、散 會：（散會時間） （各項議案應將各董事發言記要錄案，並附相關議案附件資料，俾備審查） 主 席：(簽 署) 紀 錄：(簽 署) 四、董事改選（聘）作業流程-屆別改組 備註：設有監察人者，改組程序仝上；惟監察人人選應注意「經濟部對經濟事務財團法人管理及監督作業規範」第十七點規定「監察人中至少應有1人具備財務管理或會計實務經驗者。監察人不得兼任執行首長或其他執行業務人員」。 附件1 董事（監察人）名冊(範例) 　財團法人○○○○○○ 第○屆 董事（監察人）名冊 　　　 任期：自民國○年○月○日至○年○月○日止 職　稱 姓　名 性別 出生 年月日 學　　歷 經　　　歷 現　　　職 戶籍地址 （含郵遞區號） 現址 （含郵遞區號） 聯絡 電話 備 註 董事長 常務董事 常務董事 董　事 董　事 董　事 董　事 備註： 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。 董事（監察人）未具有中華民國國籍者，其填具護照或居留證號碼。 學歷欄填最高學歷。 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。 聯絡電話應留上班時間容易連繫者。 董事、監察人請分別造冊。附件2、願任董事（董事長、監察人）同意書(範例) 願任同意書 董 事 本人同意擔任財團法人○○○○○○第○屆 監察人 任期自民國○年○月○日起至民國○年○月○日止，計○年。 (本人親自簽名) 立同意書人： 中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 　　 備註：董事長應另再列一張董事長願任同意書。 附件