華新麗華企業簡介.pptVIP

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華新麗華企業簡介

公司治理 華新麗華股份有限公司 鄭慧明     2014/ 08 / 13 董事會運作 2013 年 ? 薪酬委員會-經理人績效獎金及經理人方針計劃連結 2014 年 ?公司年度預算審議 ?公司重大資本支出審議 ?公司季營運結果報告 ?獨立董事加入董事會 ?尊重利害關係人 ?組織規程變更進董事會 ?通過公司治理守則、及誠信經營守則 公司運作影響 ?預算的精準度 ?年度方針計劃與預算的相關性 ?季檢討轉換以避險會計為基礎 ?季檢討轉換依BU為基礎 ?資本支出的進度報告及檢討 ?建立員工及利害關係人聯絡窗口 ?設置企業社會責任及誠信經營單位 ?建立會計處、稽核室與獨董合作模式 以銜接後續審計委員會之建置 2015 年 ?審計委員會設置之準備及相關辦法修正 ?誠信經營守則之相關辦法制定及推動 資訊透明度 ?對外揭露營運結果(允當,即時) ?製作英文版年報、議事手冊等 ?提升重大資訊公開處理程序遵循度 ?網站及年報揭露公司治理情形 ?董事會議案揭露 2015年 2014年 ?法說會之規劃 (2015 Q3) ?揭露過去2年CO2年排放並由第三方查驗 ?推動各廠節能減碳 ?推動社會公益議題 ?建立社區敦親睦鄰基金 ?董事會通過企業社會責任政策 (2014Q4) 2014年 企業社會責任 2015年 ?編制企業社會責任報告書 華新麗華股份有限公司 * *

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