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董事会成员变更程序
股票代码:600856 股票简称:长百集团 编号:临2013—001
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
长春百货大楼集团股份有限公司于2013年4月8日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第七届董事会第四次会议,会议于2013年4月18日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,公司独立董事倪夕祥先生因公务未参加会议,委托公司独立董事苏大卫先生行使表决权。会议由公司董事长林大湑先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,以举手表决的方式全票通过并形成了以下决议:
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2012年年度报告及摘要》;
具体内容详见上海证券交易所网站()。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《2012年度财务决算报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《2012年度利润分配预案》;
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,母公司?2012年年初未分配利润-247,833,239.89元,母公司?2012年年度净利润为8,398,208.20元,截止2012年末可供股东分配利润为-239,435,031.69元。由于母公司未分配利润为负值,根据公司实际情况,不进行分配,也不进行公积金转增股本。
公司独立董事就《2012年度利润分配预案》发表如下独立意见:根据中磊会计师事务所有限责任公司的审计报告,公司2012年末累计未分配利润仍为负数,董事会提出的2012年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,不存在损害股东利益的情况;同意董事会将《2012年度利润分配预案》呈报公司2012年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
具体内容详见公司于2013年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的临2013-002号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
具体内容详见公司于2013年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的临2013-003号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》;
根据公司经营与发展的需要,公司2013年拟以公司的自有土地和房产向银行抵押贷款,申请的授信额度为3亿元,为此请求股东大会授权董事会在授信额度内调整银行间的额度,办理、出具对银行贷款时所需手续。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《独立董事2012年度述职报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站()。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于营业楼扩建及改造装修的议案》;
为了实现公司未来的发展战略,克服公司经营单体面积小,横向发展受限的困境,2013年公司将做纵向调整,进行营业楼加固及扩建工程,并对营业楼外立面全面装修。具体情况为:在原营业楼基础上将主体部分楼高由七层增高至九层,本次扩建面积约4000平米,扩建后的八楼拟做美食广场,九楼拟引入电影院线。经过加固、扩建并装修改造后,公司将变为多业种并存的时尚百货店。
此次扩建及改造装修预计投资资金4000万元左右。由于扩建及外立面装修工程期间公司商场照常营业,不会对公司全年的经营业绩产生重大影响。
该项目的规划设计方案正在报批过程中,待方案获得有关部门的批准后,公司将及早组织开发建设,为股东创造效益。
董事会同时授权经营班子全权办理相关事务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于变更内控实施方案的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站()。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》;
具体内容详见公司于2013年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的临2013-004号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》;
具体内容详见公司于2013年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的临2013-005号公告。
十三、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2013年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报
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