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深圳华源实业股份有限公司(沙河股份000014)招股说明书 日期：1991-12-01 ?????????????????????????????重要提示????本招股说明书连同附录五第七段所述之文件根据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》之有关规定,已送呈中国人民银行深圳经济特区分行备案。中国人民银行深圳经济特区分行要求本招股说明书真实、准确、全面披露本公司资料,以供投资者决策参考,但中国人民银行深圳经济特区分行对本招股说明书之内容概不负责。????如阁下对本招股说明书有任何疑问,应咨询阁下之证券商、律师、会计师或其他专业顾问,亦可迳直咨询本公司本次发售新股各有关当事人。????目录????一、释义????二、绪言????三、发售新股依据????四、发售新股规则????五、股本????六、资产及负债????七、房屋及建筑物????八、股份发售各有关当事人????九、本公司资料????(一)原公司简介????(二)原公司简史????(三)原公司政组发起人????(四)本公司利益关系人????(五)市场背景????(六)产品种类????(七)生产工艺、设备及原材料????(八)产品质量????(九)销售与市场????(十)营业额????(十一)经营业绩????(十二)董事、高级管理人员及职员????十、溢利预测及股利????十一、风险及对策????十二、未来计划及展望????十三、募股资金的运用????十四、经调整之资产净值????一、释义????本说明书中,下列简称具有如下意义:????本公司:指股份制改组的珠深圳华源实业股份有限公司????原公司:指股份制改组前的深圳华源磁电有限公司????筹委会:指本次股份制改组之筹备委员会,本公司第一届董事会成立之前行使董事会职责。????筹委:指筹委会之成员(但不包括筹备工作之一般工作人员)????华源股票:指本公司本次发行之华源股票。????股份:指本公司每股面值一元之人民币普通股份。????新股:指本公司本次公开发售之新股份11,00,000股????包销商:指为公司本次公开发行股票而担任包销工作的深圳经济特区发展财务公司(证券业务部)????会计师:指为本公司股份制改组和公开发行股票提供查帐验证服务的蛇口中华会计师事务所????元:指人民币元。????二、绪言????本招股说明书系根据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》以及我国现行有关证券管理之规定,并参照国际惯例,为各界人士提供有关本公司之详细资料。本公司筹委会愿就本招股说明书所载资料之准确性和完整性负共同及个别责任。在作出一切适当之查询后,筹委会可以保证就其所知确信而言,并无遗漏任何重大事实,致令本招股说明书之内容有误导成份。????发售新股指股份只根据本招股说明书所载之资料及所作之声明以供认购。本公司并无授权任何人士就本次发售新股提供本招股说明书以外的其他资料或声明,任何资料或声明均不应视为已获得本公司、包销商或与本次发售新股有关之其他人士所授权发出,因而不应轻信或依赖此类资料或声明作出判断。????筹委会已按中国法律、法规和广东省及深圳经济特区有关规定,完成公司股份制改组及公开发行股票必备的法律及其他手续,并在公开发售新股工作完成后,向深圳证券交易所早请本公司股份上市交易。????三、发售新股依据????1、原公司于1987年7月经深圳市人民政府“深府外复【1987】176号”文件批准成立,在深圳市工商行政管理局注册登记。????2、原公司董事会根据《广东省经济特区涉外公司条例》,于1990年6月29日形成决议案,拟将原公司改组成为股份有限公司。????3、原公司截至1991年7月31日止的资产净值验证和资产评估结果业经中国注册会计师验证、评定,并已获深圳市投资管理公司“深投确认字(1991)45号”文件确认。????4、原公司经深圳市人民政府办公厅“深府办复(1991)968号”文件批准改组为股份有限公司。????5、本公司章程已获深圳市人民政府办公厅“深府办复(1991)968号”文件原则同意。????6、本公司本次发行股票已获中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字(1991)第109号”文件批准。????7、要公司本次发售新股由深圳经济特区发展财务公司(证券业务部)包销。????8、本公司股票登记处为深圳证券登记有限公司。????四、发售新股规则????1、本次公开发售之新股全部为每股面值人民币1.00元之普通股。????2、本次公开发行之股票全部为记名式定额股票,票面记股。????3、本次公司开发售新股超面值发售,根据公司过去、现在和未来的近三年时间内,特别是1991年度的每股盈利,结合本行