公司咨询服务管理项一目效能监察实施方案.docVIP

***公司咨询服务项目效能监察实施方案 根据***公司***号《关于开展咨询服务管理项目效能监察的通知及***号《关于下发〈***公司效能监察实施细则〉的通知》，现特制定***公司开展咨询服务管理项目效能监察实施方案。 一、咨询服务管理项目定义 咨询服务管理项目是指为提高公司运营和管理水平，向专业的咨询机构购买的一种专业服务，帮助辨识和解决公司运营管理中的各类问题，提供和推荐切实可行的解决方案，并在必要时帮助实施。主要包括：管理咨询类（战略管理、市场管理、财务管理、人力资源管理等）、市场调查类（客户满意度调查、市场监测等）、技术咨询类、专项咨询类（法律、税务等）。 二、效能监察工作范围： 各单位***年－***年签订合同并在财务会计科目“咨询费”下列支的所有咨询服务管理项目。 三、组织机构和职责分工 市公司成立效能监察领导小组，负责效能监察工作的部署和指导，处理效能监察工作中的重要问题。 领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 效能监察领导小组下设工作组，负责效能监察项目的具体指导和实施。 工作组 组 长： 成 员： 各单位要落实组织机构，明确工作职责，保证效能监察工作顺利实施。 四、工作时间安排 此次效能监察共分五个阶段实施完成。分别是根据***公司下发的文件制定实施方案、根据方案相关部门积极组织自查、工作组检查自查结果并完成效能监察总结和相关统计数据、报市公司效能监察领导小组审核、报***公司抽查检查。 7月15日前，***公司成立组织机构，并完成实施方案一并报***。 7月31日前，根据方案各***等相关部门积极自查，并将自查结果形成汇总报告（报告内容涵盖实施方案中第五条提出的内容）与相关表格上报工作组。 8月10日前，由工作组牵头其他相关部门协同对前期自查情况汇总，检查上报自查结果。 8月15日前，完成效能监察总结和相关统计数据并上报***效能监察领导小组审核。 8月20日前，向***效能监察工作组上报效能监察总结和相关统计数据。 五、效能监察工作内容 （一）咨询服务管理项目制度建设 1、是否建立科学有效的咨询服务管理项目审批决策机制，并制定了具体的操作流程和项目审批流程； 2、是否建立针对咨询服务管理项目预算管理制度或者现有的预算管理制度能够满足咨询服务管理项目的要求； 3、是否建立相关的咨询服务管理项目招投标管理制度或者现有的招投标管理制度能够适用咨询服务管理项目； 4、是否建立事前调查分析、项目评估和内部评价机制以及项目成果评价机制； 5、是否按照内部控制的要求，认真梳理各项制度，分析风险控制点，查找现行制度存在的缺陷，并作了有效的缺陷修补。 （二）咨询服务管理项目招投标管理 1、是否对资金支出大、事关公司发展的重要战略决策咨询服务管理项目进行重要性、可行性分析并形成需向有关领导请示的书面报告； 2、是否按照咨询服务管理项目的特点对参与投标的咨询服务公司的合法从业资格（营业执照、税务登记证、资信情况、业绩情况）进行严格审查； 3、招标方式的确定是否合理。采用邀请招标的是否按照有关招投标监督管理规定向3个以上（含3个）具有从业资格的法人或组织发出投标邀请书；少于3家的但仍按照邀请招标方式进行招标的是否具有合理、充分的理由； 4、采取邀请招标的项目是否按照招投标管理规定履行相关的、必要的立项审批手续；业务需求部门提交的需求报告是否完整； 5、属于招标项目或集体商务谈判项目，是否存在规避招投标而拆分项目整体的行为； 6、咨询服务管理项目需求部门是否按照招投标的要求制作标书并进行逐级审核；招标文件是否符合咨询服务管理项目的特点和商务要求；标书的收集和评分是否按照招投标监督管理的有关规定进行； 7、招投标小组的组成是否符合有关招投标管理制度的规定；评标人员是否按照公平、公正的原则进行谈判、评分，相关记录是否完整；评标报告内容是否详实完整，评标人员的意见是否记录在案； 8、谈判确定的最终单位人工成本价格是否与其他咨询公司的价格或者与原合作咨询服务公司历年价格进行比较，分析评价其价格的市场公允性； 9、公司决策管理层对于咨询服务管理项目的相关决策记录是否详实完整。 （三）咨询服务管理项目预算管理 1、业务需求部门或者咨询服务归口管理部门在年初是否将本年度正在实施或者将要实施的咨询服务管理项目纳入公司预算管理； 2、各单位咨询服务管理项目支出和使用是否在统一财务预算要求下编制和执行； 3、对于新增的或者突发的咨询服务管理项目是否履行严格的预算审批手续，预算调整是否得到公司管理层的批准； 4、咨询服务管理项目是否在年初的预算调控下执行，是否存在支出偏差较大的情况。 （四）咨询服务管理项目日常管理 1、咨询服务管理项目是否归口有关部门统一管理； 2、咨询服务管理归口管理部门是否对业务