集个团公司合同管b理制度1.doc

集团公司合同管理制度 合同是集团公司与外界交往的依据和纽带，是集团公司利益的载体，为规范合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，结合集团公司的具体情况，制定本制度。 1 内容与适用范围 1.1 本制度规定了集团公司合同管理的职责、审核签订权限、管理程序等内容。 1.2 集团公司下属各分子公司应根据本制度原则制订合同管理细则。 2 管理职责 2.1 集团公司法律顾问是集团公司合同管理的主管部门，负责合同的签订、履行、变更、终止等过程中的协调、指导及检查，具体职责如下： 2.1.1 制订、执行集团公司合同管理制度及相关业务的标准流程，促进集团公司合同管理的标准化、制度化。 2.1.2 审核各分子公司合同管理细则，保障其规范性、严密性、可行性。 2.1.3 通过培训、咨询等形式宣传相关法律法规及合同签订技巧，提高集团公司整体法律运用水平及法律意识。 2.1.4 建立合同履行信息反馈机制，定期或适时检查业务部门签订、履行合同情况，提供总结意见和建议，预防纠纷或对可能的纠纷制定妥善应对方案，制止不符合法律、法规及违背集团公司利益的合同行为。 2.1.5 拟定经常性合同范本条款，提供合同及相关补充协议标准文本，保障合同起草的规范性、合法性及效率。 2.1.6 参与集团公司及各分子公司重大合同的谈判、起草与签订，针对相关事务提供法律意见。 2.1.7 代表集团公司、各分子公司组织有关部门及人员参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动。 2.2 分子公司 各分子公司作为合同管理实施单位，其具体职责如下： 2.2.1 根据公司业务情况制订合同管理细则。 2.2.2 指定专人负责分子公司合同管理，明确其职责。 2.2.3 分子公司合同管理员应接受集团公司法律顾问业务指导，遵守其规章制度和业务规程。 2.2.4 分子公司签订、变更合同，应在签订、变更2日内将原件报集团法律顾问备案。 2.2.5 分子公司在履行合同中，应每月填写《XXX集团合同签订履行台帐》，据实记录合同履行进展情况。 2.2.6 按照归档范围向集团公司法律顾问移交合同备份原件及履行过程中的相关文件资料。 2.2.7 接受集团公司法律顾问及审计监察部门对合同签订、履行、存档等情况的检查。 2.2.8 配合集团公司法律顾问组织的仲裁、诉讼等活动，根据其要求收集、提供相关证据资料，以顺利解决履行过程中的纠纷。 2.3 其它部门 2.3.1 集团公司所有业务都必须在开展前签订书面合同，集团公司财务部应根据已签订生效的合同进行款项收支，不得超前预支款项。 2.3.2 印章主管人员在加盖合同专用章前，应检查是否通过合同审核流程，是否已经按照审定人意见完成修改。 3 合同的审核 3.1 审批流程 3.1.1 重大合同包括：对外借款、投资、担保，公司合并、分立、收购等合同，由集团公司统一控制，审批流程：经办人——项目负责人——主管副总——集团财务总监——法律顾问——集团总经理，由集团总经理予以审定。 3.1.2 集团公司各职能部门业务合同的审批： 标的额10万元人民币以内（含10万元）的合同审批流程：经办人——部门负责人——集团财务负责人——法律顾问——业务主管副总裁，由业务主管副总裁予以审定。 标的额超出10万元人民币的合同审批流程：经办人——项目负责人——业务主管副总裁——集团财务负责人——法律顾问——集团总管理部——集团总裁，由集团总裁予以审定。 3.1.3 分子公司合同审批流程 由分子公司总经理直接审定的合同审批流程：经办人——主管副总经理——分子公司财务负责人——法律顾问——总经理，由分子公司总经理审定。 须由集团总裁审定的合同审批流程：经办人——主管副总经理——分子公司财务负责人——法律顾问——总经理——集团总裁，由集团总裁予以审定。 分子公司经办销售代理、金额在５０万元以上的策划、年租金在１０万元以上的合同必须经集团法律顾问审核。 3.2 审核职责 3.2.1 经办人：确定对方资信条件、草拟合同文本、保证合同内容符合业务流程需要。 3.2.2 部门负责人：确认合同符合项目业务进展目标、确认合同内容符合业务技术流程及技术标准。 3.2.3 专业职能部门负责人：确定成本、技术标准、专业协调性等。 3.2.4 财务负责人：确认合同付款条款符合财务要求、时间符合业务部门预算及公司资金状况。 3.2.5 法律顾问：确定合同内容的合法性、严密性及法律可行性。 3.2.6 分子公司总经理：综合评价各审核部门意见，决定合同的执行与否。 4 合同履行情况的检查 4.1 集团公司法律顾问、审计监察部有权对合同履行情况进行随时检查，集团公司各分子公司应在每月5日前向集团公司法律顾问提交《XX