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烽火股份有限公司董事会管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 董事会组成 第三章 董事会职责、职权 第四章 董事及董事长职责、职权 第五章 董事会机构 第六章 董事会决策程序 第七章 董事会会议 第八章 董事会议案及决议执行 第九章 董事报酬和董事会经费 第十章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会组成 第三条 按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。 第四条 董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条 董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产